ฉลุย! THAI ตั้งบอร์ด 4 ชุดย่อยใหม่ ลุยงานเต็มรูปแบบ เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าว่า คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้

1.1 นายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.2 นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

1.3 นายสัมฤทธิ์ สำเนียง กรรมการบริหาร (แต่งตั้งใหม่)

2.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ดังนี้

2.1 นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ (คงเดิม)

2.2 นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

2.3 นายพลากร หวั่งหลี กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

ทั้งนี้ นางชาริตา ลีลายุทธ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมีรายละเอียดของ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

3.1 ดร.กุลยา ตันติเตมิท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คาตอบแทน (คงเดิม)

3.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)

3.3 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่)

3.4 พลตำรวจเอก ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คงเดิม)

4.อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้ 4.1 นายรพี สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแล ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.2 นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.3 ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

4.4 นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (แต่งตั้งใหม่)

5.อนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 23.ของข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯจะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ ของบริษัทฯ ในการดำเนินการเพื่อให้มีผลผูกพันบริษัทฯ

ดังนั้นภายหลังการอนุมัติกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ชื่อและจำนวน กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ จะมีรายละเอียดดังนี้เดิม “นายชาย เอี่ยมศิริ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนายปียสวัสดิ์ อัมระนันทน์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท” แก้ไขเป็น “นายชาย เอี่ยมศิริ และนายสัมฤทธิ์ สำเนียง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ บริษัท