ธุรกรรมเสี่ยงสูง

ดีเดย์ 1 เม.ย. ธปท.คุมธุรกรรมเงินสด 5 ล้าน/วัน ตรวจเข้มลูกค้า ยกระดับสกัดฟอกเงิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.ออกเกณฑ์ใหม่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทต่อวัน เข้าข่ายเสี่ยงสูง สั่งสถาบันการเงินตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกจำกัดหรือปฏิเสธธุรกรรม มี…