บัญชีม้า
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. คุมเข้ม KYC โบรกเกอร์ สกัดบัญชีม้าลามตลาดทุน ดีเดย์ 16 ส.ค.นี้
ก.ล.ต. เตรียมออกแนวทางเข้มงวด KYC–CDD สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เริ่มมีผล 16 ส.ค.69 เพื่อยกระดับการตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หลังพบความเสี่ยงบัญชีม้าถูกใช้ในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. ยับยั้งบัญชีม้าคริปโต 5.8 หมื่นบัญชี สายด่วนร้องเรียนพุ่ง 208%
สำนักงาน ก.ล.ต. ยับยั้งบัญชีม้าคริปโตแล้วกว่า 58,006 บัญชี พร้อมให้คำปรึกษาการหลอกลงทุนผ่านสายด่วน 1207 กด 22
-
ข่าวทั่วไป
“พาณิชย์” พบ 53 ธุรกิจย่านห้วยขวางเข้าข่ายเสี่ยงนอมินี ส่ง ปปง. ตรวจเส้นทางการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลตรวจสอบธุรกิจในพื้นที่ห้วยขวาง พบ 53 รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี บางรายมีผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีอยู่ในบัญชี HR-03 ของ ปปง. พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เก…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. คุมเข้มเปิดบัญชีลงทุน สั่งตรวจ UBO สกัดบัญชีม้า-ฟอกเงิน
ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติใหม่ ยกระดับการรู้จักลูกค้าและติดตามธุรกรรม บังคับตรวจสอบ UBO และแหล่งที่มาของเงิน หวังป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“ศุภจี” เดินหน้าปราบนอมินี-ทุนเทา ดึง ตลท.-ก.ล.ต. ผนึก 23 หน่วยงาน ฟื้นเชื่อมั่นนักลงทุน
รองนายกฯ “ศุภจี” นำทีม 23 หน่วยงาน รวม ตลท.-ก.ล.ต. ลงนาม MOU ปราบนอมินี-ทุนเทา ยกระดับบังคับใช้กฎหมาย อุดช่องโหว่เศรษฐกิจ เสริมโปร่งใส ฟื้นเชื่อมั่นนักลงทุน
-
ข่าว
5 มาตรการ ตัดวงจร “ทุนเทา” ในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ทุกวันนี้ หากติดตามข่าวอาชญากรรมทางการเงิน เรามักได้ยินคำว่า “บัญชีม้า” หรือ “ทุนเทา” ซึ่งบ่อยครั้ง บางกรณีเกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลงทุน
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลุย 5 มาตรการ สกัด “ทุนเทา-ปราบบัญชีม้า” คุมเข้มตลาดทุน
ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการคุมเข้มตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สกัดทุนเทา ปราบบัญชีม้า และป้องกันการหลอกลงทุน ชูเป็นวาระแห่งชาติเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
-
ข่าว
ก.ล.ต. เดินหน้า 5 มาตรการ “สกัดกั้นทุนเทา” ครอบคลุม “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล”
ก.ล.ต. เดินหน้ามาตรการสกัดกั้นทุนเทา ป้องกันและยับยั้งไม่ให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
พณ.โชว์ผลงานปี 69 สกัด “บัญชีม้านิติบุคคล” เหลือเพียง 1 ราย เซ่นยาแรง 4 คำสั่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลคุมเข้ม “4 คำสั่ง 2 ประกาศ” สกัดบัญชีม้านิติบุคคล เหลือ 1 บริษัทใน 45 วันแรกปี 2569 จาก 478 บริษัทในช่วง 9 เดือนแรกปี 2568 พร้อมเร่งตรวจ 1.17 แสนบริษัทเสี…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. แจงยอดถอนเงิน ก.ย. 68 พุ่ง เหตุกังวลอายัดบัญชีม้า ยันมีมาตรการคุมช่วงเลือกตั้ง
ธปท. ชี้แจงยอดถอนเงินสดเดือนก.ย. 2568 ที่พุ่งสูง เกิดจากความกังวลมาตรการอายัดบัญชีม้า ย้ำเป็นเพียงช่วงสั้น และยืนยันมีแผนบริหารเงินสดรองรับการใช้จ่ายช่วงเลือกตั้งและตรุษจีน
-
ข่าว
DSI ขยับ! เตรียมส่งหนังสือถึง “เอกนิติ” จี้ ก.ล.ต. เร่งวินิจฉัยคดีสแกนม่านตาแลกเหรียญ
DSI เร่ง ก.ล.ต.ขยายผลคดีพิเศษ 148/2568 กรณีเครื่องสแกนม่านตาแลกเหรียญดิจิทัลที่จัดเก็บข้อมูลคนไทยกว่า 1.2 ล้านราย เพื่อชี้สถานะความผิดตาม พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ พร้…
-
ข่าว
ดีอีผนึกกสทช.-แพลตฟอร์ม คุมเข้มปิดช่องสแกมเมอร์
“ไชยชนก” ถกหน่วยงาน-เอกชน สั่งการ คุมเข้ม ยกระดับระบบยืนยันตัวตน ป้องกันบัญชีม้าและซิมผี พร้อมดันไทยร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติปราบอาชญากรรมไซเบอร์