ธุรกรรมต้องสงสัย
-
Breaking News
KH Legal Aid ชวนรู้ทันกลโกงการเงิน-ฟอกเงินตลาดทุน เปิดอบรมฟรี 7 พ.ย.นี้
KH Academy เปิดอบรมฟรีผ่านโครงการ KH Legal Aid หัวข้อ “Financial Crime Alert!” ชวนรู้ทันกลโกงการเงิน เจาะกฎหมายฟอกเงินและสัญญาณธุรกรรมต้องสงสัย พร้อมเรียนรู้จากคดีจริง พบกัน 7 พ.ย.…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต.–บก.ปอศ. จับมือเร่งสางคดี “บจ.” เชื่อมข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัย
ก.ล.ต. หารือ บก.ปอศ. เชื่อมข้อมูลการเงิน–ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย เร่งบังคับใช้กฎหมายต่อการกระทำความผิดของบริษัทจดทะเบียนให้รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
-
ข่าวทั่วไป
“เลขา กกต.” เร่งหารือผู้ว่า ธปท. ปมเบิกเงินสดก้อนใหญ่กว่า 250 ล้านบาท
เลขาธิการ กกต. เผยอยู่ระหว่างเร่งหารือผู้ว่าการ ธปท. หลังตรวจพบการเบิกเงินสด 200 และ 250 ล้านบาท พร้อมสั่งฝ่ายสืบสวนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังเร่ง “ดาต้า บูโร” อุดช่องโหว่กฎหมาย สกัดเงินสีเทา–แก๊งสแกมเมอร์
ปลัดกระทรวงการคลัง เผย เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการเงิน เร่งหาช่องโหว่กฎหมาย เพื่อปิดเส้นทางฟอกเงินและสแกมเมอร์ ภายใน 2 สัปดาห์
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังตั้ง “ดาต้าบูโร” ล่าธุรกรรมต้องสงสัย ปรับมาตรฐานสู่ FATF ปิดจบ ธ.ค.
“เอกนิติ” นั่งหัวโต๊ะ เปิดแผนบูรณาการข้อมูลการเงินข้ามหน่วย ตั้งคณะทำงาน “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงข้อมูลและข้อกฎหมายระหว่างหน่วยงานรัฐ–เอกชน ไล่ตรวจธุรกรรมต้องสงสัยทั้งระบบ ครอบคลุมคริ…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“แบงก์ชาติ” ยกระดับเข้ม 2 มาตรการใหม่ “สกัดทุนเทา–ธุรกรรมต้องสงสัย”
ผู้ว่าการ ธปท. ออก 2 มาตรการ สั่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้าเข้มงวด พร้อมเช็กธุรกรรมต้องสงสัย ให้ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็ว
-
ข่าว
ก.ล.ต. สั่ง KWI ส่งรายงาน “สเปเชียลออดิท” หลังพบข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี
ก.ล.ต. สั่งให้ KWI จัดให้มีการตรวจสอบพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี อย่างการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องและการให้กู้ยืมเงินแก่นิติบุคคล 2 …