ปปง.
-
ข่าว
BCP แจงปม ปปง.อายัดหุ้นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการเฉพาะกิจดูแล
BCP ชี้แจงกรณี ปปง. อายัดทรัพย์ผู้ถือหุ้นเป็นมาตรการตามกฎหมาย ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานและเสถียรภาพของบริษัท ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เพื่อรักษาความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น พร้อมตั้งก…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ประสาน “ปปง.” ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ ขยายผลคดีอาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. เร่งขยายผลดำเนินคดี ร่วมมือกับ ปปง. นำข้อมูลการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ลุยยึดทรัพย์ “ยิม เลียก–เบน สมิธ–เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน” แย้มมีสอยหุ้น BCP ด้วย 6 พันล้าน
ปปง.–ตำรวจ–ยุติธรรม–ดีอี แถลงยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” อายัดทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท ตรวจเส้นเงินโยงหลายบัญชี ขณะนายกฯ สั่งเพิกถอนสัญชาติของ “ยิม เลียก”
-
ข่าวทั่วไป
ปปง. ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เครือข่ายเบน สมิธ” หมื่นล้านบาท
ปปง. เดินหน้า 4 คดีสแกมเมอร์ข้ามชาติ สั่งยึด–อายัดทรัพย์ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เครือข่ายเบน สมิธ” รวมมูลค่ากว่า 1.01 หมื่นล้านบาท ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้องแพ่ง “ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์” ปมปั่นหุ้น PRINC สั่งปรับ 63 ล้านบาท
ก.ล.ต. เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายส่งเรื่องให้อัยการฟ้องแพ่ง “ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์” คดีสร้างราคาหุ้น PRINC หลังไม่ยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่งเรียกชำระ 63.32 ล้านบาท พร้อมขอศาลสั่งห้ามซื้…
-
ข่าว
ปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ส.ส.พรรคกล้าธรรม พร้อมพวก พัวพันพนันออนไลน์ 159 ล้าน
“ปปง.” มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม กับพวก รวม 69 รายการ มูลค่า 159 ล้านบาท หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายแห่ง
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังตั้ง “ดาต้าบูโร” ล่าธุรกรรมต้องสงสัย ปรับมาตรฐานสู่ FATF ปิดจบ ธ.ค.
“เอกนิติ” นั่งหัวโต๊ะ เปิดแผนบูรณาการข้อมูลการเงินข้ามหน่วย ตั้งคณะทำงาน “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงข้อมูลและข้อกฎหมายระหว่างหน่วยงานรัฐ–เอกชน ไล่ตรวจธุรกรรมต้องสงสัยทั้งระบบ ครอบคลุมคริ…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“แบงก์ชาติ” ยกระดับเข้ม 2 มาตรการใหม่ “สกัดทุนเทา–ธุรกรรมต้องสงสัย”
ผู้ว่าการ ธปท. ออก 2 มาตรการ สั่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้าเข้มงวด พร้อมเช็กธุรกรรมต้องสงสัย ให้ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็ว
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” จ่อถก “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน หลังตั้งอนุกรรมการสอบเส้นเงินเทา
รองนายกฯ “เอกนิติ” เดินหน้าแก้ปัญหา “เงินเทา” โควตาสลากฯ หลังรับคำสั่งตั้งอนุกรรมการ เตรียมหารือ “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน วางระบบสกัดช่องโหว่ฟอกเงิน-ยกระดับมาตรฐานการเงินไท…
-
ข่าวทั่วไป
“นายก” สั่ง ปปง. ลุยปราบ “สแกมเมอร์” ชี้หากไม่เด็ดขาด ไทยเสี่ยงโดนแซงชั่น
นายกฯ “อนุทิน” มอบนโยบาย ปปง. เร่งสกัดเส้นทางเงินมิจฉาชีพ ย้ำ “เงินสกปรกคือเงินดำ ฟอกอย่างไรก็ไม่สะอาด” เตือนหากไม่ดำเนินการเด็ดขาด ไทยเสี่ยงถูกแซงชั่นจากนานาชาติ ขณะ ปปง. รายงานยึ…
-
ข่าวทั่วไป
“กมธ.ฟอกเงิน” แกะเส้นเงิน “ปริ้นซ์กรุ๊ป” กลิ่นโชยส่อโยงเครือข่ายในไทย
ประธาน กมธ.ปปง. สภาผู้แทนราษฎร เรียก ปปง.–อัยการ–ตำรวจ ให้ข้อมูลคดี “เฉิน จื้อ” ผู้บริหาร Prince Group หลังถูกยึดทรัพย์ในสหรัฐและอังกฤษ มูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท พร้อมตั้งข้อสงสัยอาจ…
-
ข่าว
ปปง.เผยผลตรวจ “เบน สมิธ” ไม่พบเคยต้องคดีอาญา ฐานฟอกเงิน
ปปง. ยืนยัน “เบน สมิธ” ไม่เคยถูกดำเนินคดีฟอกเงิน หลังผู้รับมอบอำนาจทำหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการ ย้ำตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลการกล่าวโทษหรือยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน