ฟอกเงิน
-
สารพันชาวหุ้น
ฟอกเงินหลอนหุ้นไทย?
ดูเหมือนเรื่องฟอกเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะเส้นเรื่องมันโยงใยกันไปหมดในทุกภาคส่วน
-
ข่าวทั่วไป
ตร.ส่งตัว “เฉอ จื้อเจียง” ผู้ต้องหาพนันออนไลน์ข้ามชาติ กลับจีน
ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน ควบคุมตัว “เฉอ จื้อเจียง” ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันข้ามชาติ ส่งมอบทางการจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังศาลอุทธรณ์สั่งให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
-
ข่าว
ปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ส.ส.พรรคกล้าธรรม พร้อมพวก พัวพันพนันออนไลน์ 159 ล้าน
“ปปง.” มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม กับพวก รวม 69 รายการ มูลค่า 159 ล้านบาท หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายแห่ง
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังเร่ง “ดาต้า บูโร” อุดช่องโหว่กฎหมาย สกัดเงินสีเทา–แก๊งสแกมเมอร์
ปลัดกระทรวงการคลัง เผย เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการเงิน เร่งหาช่องโหว่กฎหมาย เพื่อปิดเส้นทางฟอกเงินและสแกมเมอร์ ภายใน 2 สัปดาห์
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังตั้ง “ดาต้าบูโร” ล่าธุรกรรมต้องสงสัย ปรับมาตรฐานสู่ FATF ปิดจบ ธ.ค.
“เอกนิติ” นั่งหัวโต๊ะ เปิดแผนบูรณาการข้อมูลการเงินข้ามหน่วย ตั้งคณะทำงาน “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงข้อมูลและข้อกฎหมายระหว่างหน่วยงานรัฐ–เอกชน ไล่ตรวจธุรกรรมต้องสงสัยทั้งระบบ ครอบคลุมคริ…
-
ข่าว
“อัพบิต ไทย” เคลียร์ปมร้อน! ปัดเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย “เกาหลี” โชว์มาตรการเข้มกันฟอกเงิน
“อัพบิต ประเทศไทย” ยืนยันกรณี “อัพบิต เกาหลี” ตรวจพบรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ยืนยันไม่ใช่การกระทำผิด พร้อมตอกย้ำมาตรการกำกับดูแลและป้องกันฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดำเนินงานตามกฎหมายและมาต…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” จ่อถก “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน หลังตั้งอนุกรรมการสอบเส้นเงินเทา
รองนายกฯ “เอกนิติ” เดินหน้าแก้ปัญหา “เงินเทา” โควตาสลากฯ หลังรับคำสั่งตั้งอนุกรรมการ เตรียมหารือ “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน วางระบบสกัดช่องโหว่ฟอกเงิน-ยกระดับมาตรฐานการเงินไท…
-
ข่าวทั่วไป
“นายก” สั่ง ปปง. ลุยปราบ “สแกมเมอร์” ชี้หากไม่เด็ดขาด ไทยเสี่ยงโดนแซงชั่น
นายกฯ “อนุทิน” มอบนโยบาย ปปง. เร่งสกัดเส้นทางเงินมิจฉาชีพ ย้ำ “เงินสกปรกคือเงินดำ ฟอกอย่างไรก็ไม่สะอาด” เตือนหากไม่ดำเนินการเด็ดขาด ไทยเสี่ยงถูกแซงชั่นจากนานาชาติ ขณะ ปปง. รายงานยึ…
-
ข่าว
2 ผู้บริหาร FSX แจงไม่ร่วมประชุม กมธ.มั่นคงฯ-ปปง.พรุ่งนี้! เหตุติดภารกิจต่างประเทศ
“ช่วงชัย-วราห์” ผู้บริหาร FSX แจงเหตุไม่เข้าร่วมประชุม กมธ.มั่นคงฯ และ ปปง. พรุ่งนี้ เหตุติดภารกิจต่างประเทศและมีนัดหมายสำคัญอื่น ย้ำชัดบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินหรือแก๊…
-
ข่าว
ก.ล.ต.ผนึก “บช.สอท.” รวบผู้ให้บริการแลกเหรียญ WLD ไร้ไลเซนส์-เสี่ยงฟอกเงิน
ก.ล.ต. ร่วมกับ บช.สอท. เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัยให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนเสี่ยงเกี่ยวข้องขบวนการฟอกเ…
-
ข่าวทั่วไป
“กมธ.ฟอกเงิน” แกะเส้นเงิน “ปริ้นซ์กรุ๊ป” กลิ่นโชยส่อโยงเครือข่ายในไทย
ประธาน กมธ.ปปง. สภาผู้แทนราษฎร เรียก ปปง.–อัยการ–ตำรวจ ให้ข้อมูลคดี “เฉิน จื้อ” ผู้บริหาร Prince Group หลังถูกยึดทรัพย์ในสหรัฐและอังกฤษ มูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท พร้อมตั้งข้อสงสัยอาจ…
-
ข่าว
“สหรัฐ-อังกฤษ” เปิดปฏิบัติการถล่มเครือข่าย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงิน” กัมพูชา
สหรัฐ-อังกฤษ เปิดปฏิบัติการร่วมถล่มเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา พุ่งเป้านายเฉิน จื้อ เจ้าของปรินซ์ กรุ๊ป ขบวนการหลอกลวงบิตคอยน์ และค้ามนุษย์ทั่วภูมิภาค หลังสหรัฐประกาศยึดทรัพย์สินม…