KYB

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซัมสับ จำกัด หรือ Sumsub ผู้นำระดับโลกด้านการยืนยันตัวตนและการป้องกันการทุจริต เปิดเผยว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเดินหน้าคุมเข้มมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ AML มากขึ้น ขณะที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมบังคับใช้ข้อกำหนด Travel Rule สำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. นางเพนนี ชัย รองประธานฝ่ายเอเชียแปซิฟิก Sumsub กล่าวว่า บริษัทได้เข้าร่วมกับสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และ Cryptomind Group จัดงานสัมมนา “The Thai Gateway: Building Trust and Transparency through Travel Rule Compliance” ณ กรุงเทพฯ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลหลักของไทย อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปปง. และ ก.ล.ต. รวมถึงที่ปรึกษาด้านนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าร่วมหารือ ทั้งนี้ Travel Rule เป็นมาตรฐานสากลตามคำแนะนำข้อที่ 16 ของ FATF ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ VASP เช่น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการวอลเล็ต ต้องรวบรวม ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลตัวตนของผู้โอนและผู้รับโอนเมื่อมีการทำธุรกรรม เพื่อยกระดับการติดตามธุรกรรม ป้องกันการฟอกเงิน และลดความเสี่ยงจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี Sumsub ระบุว่า การบังคับใช้ Travel Rule ของไทยสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจากช่วงทดลอง ไปสู่ระยะที่มีโครงสร้างการกำกับดูแลชัดเจนมากขึ้น โดยผู้ให้บริการที่จะเติบโตได้ในระยะยาวจำเป็นต้องมองการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ ทั้งระบบยืนยันตัวตนที่แม่นยำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัย การคัดกรองคู่ค้า และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ จากรายงาน State of the Crypto Industry ของ Sumsub พบว่า 51% ของแพลตฟอร์มคริปโตที่ได้รับการสำรวจ ระบุว่ามีความพร้อมเต็มที่ หรืออยู่ระหว่างติดตั้งระบบตามคำแนะนำข้อที่ 16 ของ FATF ขณะที่อีก 43% ยังไม่แน่ใจสถานะการรวมระบบ สะท้อนว่า Travel Rule กำลังกลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของอุตสาหกรรม มากกว่าจะเป็นเพียงจุดต่างทางการแข่งขัน ด้านนายนเรศ เหล่าพรรณราย นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวว่า Travel Rule ของไทยเป็นสัญญาณชัดเจนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเข้าสู่ระยะที่มีโครงสร้างและกฎเกณฑ์มากขึ้น โดยบริษัทที่บริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านได้ดีที่สุด คือบริษัทที่มองการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน และประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะแรก ทั้งนี้ Sumsub ปัจจุบันสนับสนุนระบบนิเวศ Travel Rule ขนาดใหญ่ระดับโลก โดยมีผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน หรือ VASP กว่า 2,100 รายเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย พร้อมให้บริการโซลูชัน KYC, KYB, Travel Rule และระบบป้องกันการทุจริตแก่ลูกค้ากว่า 4,000 รายในหลายอุตสาหกรรม ครอบคลุมฟินเทค คริปโต เกม และเอ็ดเทค

KYB

Sumsub หนุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รับ Travel Rule ยกระดับคริปโตสู่มาตรฐานสากล

บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จำกัด