“กมธ.ฟอกเงิน” แกะเส้นเงิน “ปริ้นซ์กรุ๊ป” กลิ่นโชยส่อโยงเครือข่ายในไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (22 ต.ค.68) นายดนุพร ปุณณกันต์ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (กมธ.ปปง.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยผลการประชุม กมธ.ฯ ซึ่งมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการกรณี นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) แห่ง Prince Group ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เข้าให้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลของนายเฉิน จื้อ หลังจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ยึดทรัพย์สินมูลค่านับแสนล้านบาทในทั้งสองประเทศ

นายดนุพร ระบุว่า กมธ. ได้สอบถามต่อ ปปง. และตำรวจว่าได้เริ่มดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าได้ดำเนินการสองทาง คือ 1. ขอข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ เพื่อศึกษาฐานความผิดและรายละเอียดในกระบวนการยึดทรัพย์ และ 2. ตรวจสอบว่าผู้บริหาร Prince Group มีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยหรือไม่

คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะมีความคืบหน้ามากขึ้น ทั้งนี้ เบื้องต้น กมธ.ฯ เชื่อว่า นายเฉิน จื้อ ซึ่งถูกยึดทรัพย์ในสองประเทศดังกล่าว น่าจะมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลายแห่งในประเทศไทย

นายดนุพร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการพูดคุยถึงนายเฉิน จื้อ แล้ว ที่ประชุม กมธ.ฯ ยังได้หารือกรณีฟอกเงินในเครือข่ายอื่น โดยสอบถามต่อ ปปง. และตำรวจ เกี่ยวกับรายชื่อของผู้ที่เคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่น 2 คน ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ว่ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่

ทั้งนี้ ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าเป็นบุคคลใด แต่จะรับเรื่องไปติดตามสืบสวนสอบสวนต่อไป พร้อมยืนยันว่า กมธ.ฯ จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยให้เวลากับทาง ปปง. และตำรวจดำเนินการก่อน และหากมีความคืบหน้า จะเชิญทั้งสองหน่วยงานมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม กมธ.ฯ อีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สส.เกาหลีใต้ แฉพิกัด “ปรินซ์กรุ๊ป” เคยตั้งออฟฟิศใจกลางโซล แต่เบอร์โทรเป็นรหัสกัมพูชา

“รัฐบาลมะกัน” ริบคริปโท 1.5 หมื่นล้านดอลล์ แฉ “ปรินซ์กรุ๊ป” ตั้งค่ายเขมรหลอกเหยื่อทั่วโลก