ฟอกเงิน
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” จ่อถก “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน หลังตั้งอนุกรรมการสอบเส้นเงินเทา
รองนายกฯ “เอกนิติ” เดินหน้าแก้ปัญหา “เงินเทา” โควตาสลากฯ หลังรับคำสั่งตั้งอนุกรรมการ เตรียมหารือ “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน วางระบบสกัดช่องโหว่ฟอกเงิน-ยกระดับมาตรฐานการเงินไท…
-
ข่าวทั่วไป
“นายก” สั่ง ปปง. ลุยปราบ “สแกมเมอร์” ชี้หากไม่เด็ดขาด ไทยเสี่ยงโดนแซงชั่น
นายกฯ “อนุทิน” มอบนโยบาย ปปง. เร่งสกัดเส้นทางเงินมิจฉาชีพ ย้ำ “เงินสกปรกคือเงินดำ ฟอกอย่างไรก็ไม่สะอาด” เตือนหากไม่ดำเนินการเด็ดขาด ไทยเสี่ยงถูกแซงชั่นจากนานาชาติ ขณะ ปปง. รายงานยึ…
-
ข่าว
2 ผู้บริหาร FSX แจงไม่ร่วมประชุม กมธ.มั่นคงฯ-ปปง.พรุ่งนี้! เหตุติดภารกิจต่างประเทศ
“ช่วงชัย-วราห์” ผู้บริหาร FSX แจงเหตุไม่เข้าร่วมประชุม กมธ.มั่นคงฯ และ ปปง. พรุ่งนี้ เหตุติดภารกิจต่างประเทศและมีนัดหมายสำคัญอื่น ย้ำชัดบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินหรือแก๊…
-
ข่าว
ก.ล.ต.ผนึก “บช.สอท.” รวบผู้ให้บริการแลกเหรียญ WLD ไร้ไลเซนส์-เสี่ยงฟอกเงิน
ก.ล.ต. ร่วมกับ บช.สอท. เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องสงสัยให้บริการรับแลกเหรียญ Worldcoin (WLD) เข้าข่ายประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลงทุนเสี่ยงเกี่ยวข้องขบวนการฟอกเ…
-
ข่าวทั่วไป
“กมธ.ฟอกเงิน” แกะเส้นเงิน “ปริ้นซ์กรุ๊ป” กลิ่นโชยส่อโยงเครือข่ายในไทย
ประธาน กมธ.ปปง. สภาผู้แทนราษฎร เรียก ปปง.–อัยการ–ตำรวจ ให้ข้อมูลคดี “เฉิน จื้อ” ผู้บริหาร Prince Group หลังถูกยึดทรัพย์ในสหรัฐและอังกฤษ มูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท พร้อมตั้งข้อสงสัยอาจ…
-
ข่าว
“สหรัฐ-อังกฤษ” เปิดปฏิบัติการถล่มเครือข่าย “แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงิน” กัมพูชา
สหรัฐ-อังกฤษ เปิดปฏิบัติการร่วมถล่มเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา พุ่งเป้านายเฉิน จื้อ เจ้าของปรินซ์ กรุ๊ป ขบวนการหลอกลวงบิตคอยน์ และค้ามนุษย์ทั่วภูมิภาค หลังสหรัฐประกาศยึดทรัพย์สินม…
-
ข่าว
วอชิงตันเปิดฉากล่าแก๊ง ”อาชญากรรมเศรษฐกิจ“ โผล่ชื่อ ”เบน-ยิม-ฮุนโต-ก๊กอาน“ ขึ้นบัญชีดำ
สส.สหรัฐฯ เอาจริง! เสนอสภาคองเกรสออกกฎหมาย "ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ" ชงขึ้นบัญชีดำ-คว่ำบาตร เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ , ยิม เลียก , ฮุน โต , ก๊ก อาน และกลุ่มทุนใหญ่ในกัมพูชา
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” สั่งคลังตั้งทีมไล่ล่า “เงินปริศนา” ล้นแสนล้าน หวั่นโยงธุรกิจสีเทา-บาทแข็ง
“เอกนิติ” รองนายกฯ-รมว.คลัง จับมือ “ลวรณ” ตั้งทีมไล่ล่าเงินปริศนาแสนล้าน สั่ง “connect the dots” เชื่อมโยงปมธุรกิจสีเทา-เงินไหลเข้ากดดันค่าเงินบาท นักวิชาการเตือนรัฐเร่งอุดช่องโหว่…
-
ข่าว
ปปง.เชือดล็อตใหญ่! ยึดทรัพย์ 1.37 พันล้าน “นอท กองสลากพลัส” โดนด้วย หลังเอี่ยวพนันออนไลน์
“ปปง.” ยึดและอายัดทรัพย์สิน 70 คดี มูลค่ากว่า 1,373 ล้านบาท ครอบคลุมคดีฉ้อโกง คอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ยาเสพติด และลักลอบหนีศุลกากร ฟาก “นอท กองสลากพลัส” ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินรวม…
-
ข่าวทั่วไป
DSI จ่อเรียกผู้สมัคร สว. 1,200 คน สอบเพิ่ม หลังพบร่องรอยโยงเส้นเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยความคืบหน้าคดีฟอกเงิน–อั้งยี่ ลามถึง สว. 45 จังหวัด เตรียมออกหมายเรียกผู้สมัครอีก 1,200 คนเข้ามาให้ข้อมูล พร้อมเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกโดยคณะพนักงานสอบสวน 10 กองค…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง. ยึดทรัพย์ “หมอบุญ” 362 ลบ. – อายัดเพิ่มคดี “ดิไอคอน กรุ๊ป”
คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน 53 คดี มูลค่ารวม 1,271 ล้านบาท โดยมีคดีดัง “หมอบุญ–ดิไอคอนกรุ๊ป” รวมอยู่ด้วย
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เผ่าภูมิ” ย้ำแผน Financial Hub ไม่หละหลวม ยันคุมเข้มฟอกเงิน
“เผ่าภูมิ” รมช.คลัง ยืนยัน พ.ร.บ. Financial Hub ป้องกันฟอกเงินอย่างเข้มงวด หลังธปท. แสดงความกังวล ย้ำไม่หละหลวม