ฟอกเงิน
-
ข่าว
DSI บุกทลายเครือข่าย “เว็บเถื่อน-ฟอกเงิน” พบเงินหมุนเวียน 4.5 พันลบ./เดือน
DSI เปิดปฏิบัติการบุกค้น 8 จุด ทลายเครือข่ายเว็บไซต์เถื่อนลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ผิดกฎหมาย พบเชื่อมโยงขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทต่อเ…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
รัฐบาล เดินหน้า “ดาต้าบูโร” เชื่อมข้อมูลการเงินทั้งระบบ ปูพรมล่ามิจฉาชีพ-แก๊งฟอกเงิน
นายกฯ “อนุทิน” ประชุมที่กระทรวงการคลัง เดินหน้ายกระดับ “ดาต้าบูโร” ออก 3 มาตรการคุมธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล เสริมกลไกสกัดเข้มทุนเทา
-
ข่าว
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 ราย ฐานทุจริตปั่นหุ้น OTO ส่งต่อ DSI-ปปง. เอาผิดทางอาญา
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ส่งเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฐานสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น OTO (ปัจจุบันคือ PEER) พร้อมรายงาน ปปง. พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำน…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ฟัน “หมอบุญ-ภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย ฐานปั่นหุ้น THG
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “หมอบุญและภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม (ปปง.)
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ยกระดับปราบฟอกเงิน กำกับธุรกรรมทองคำออนไลน์
ธปท. หารือ ปปง. เข้มกำกับธุรกรรมต้องสงสัย โดยเฉพาะการซื้อ–ขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพบความเสี่ยงต่อเสถียรภาพค่าเงินบาท
-
สารพันชาวหุ้น
ฟอกเงินหลอนหุ้นไทย?
ดูเหมือนเรื่องฟอกเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะเส้นเรื่องมันโยงใยกันไปหมดในทุกภาคส่วน
-
ข่าวทั่วไป
ตร.ส่งตัว “เฉอ จื้อเจียง” ผู้ต้องหาพนันออนไลน์ข้ามชาติ กลับจีน
ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน ควบคุมตัว “เฉอ จื้อเจียง” ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันข้ามชาติ ส่งมอบทางการจีนที่สนามบินสุวรรณภูมิ หลังศาลอุทธรณ์สั่งให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
-
ข่าว
ปปง.ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” ส.ส.พรรคกล้าธรรม พร้อมพวก พัวพันพนันออนไลน์ 159 ล้าน
“ปปง.” มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ส.ส.พรรคกล้าธรรม กับพวก รวม 69 รายการ มูลค่า 159 ล้านบาท หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายแห่ง
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังเร่ง “ดาต้า บูโร” อุดช่องโหว่กฎหมาย สกัดเงินสีเทา–แก๊งสแกมเมอร์
ปลัดกระทรวงการคลัง เผย เดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการเงิน เร่งหาช่องโหว่กฎหมาย เพื่อปิดเส้นทางฟอกเงินและสแกมเมอร์ ภายใน 2 สัปดาห์
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
คลังตั้ง “ดาต้าบูโร” ล่าธุรกรรมต้องสงสัย ปรับมาตรฐานสู่ FATF ปิดจบ ธ.ค.
“เอกนิติ” นั่งหัวโต๊ะ เปิดแผนบูรณาการข้อมูลการเงินข้ามหน่วย ตั้งคณะทำงาน “ดาต้าบูโร” เชื่อมโยงข้อมูลและข้อกฎหมายระหว่างหน่วยงานรัฐ–เอกชน ไล่ตรวจธุรกรรมต้องสงสัยทั้งระบบ ครอบคลุมคริ…
-
ข่าว
“อัพบิต ไทย” เคลียร์ปมร้อน! ปัดเอี่ยวธุรกรรมต้องสงสัย “เกาหลี” โชว์มาตรการเข้มกันฟอกเงิน
“อัพบิต ประเทศไทย” ยืนยันกรณี “อัพบิต เกาหลี” ตรวจพบรายงานธุรกรรมต้องสงสัย ยืนยันไม่ใช่การกระทำผิด พร้อมตอกย้ำมาตรการกำกับดูแลและป้องกันฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดำเนินงานตามกฎหมายและมาต…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” จ่อถก “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน หลังตั้งอนุกรรมการสอบเส้นเงินเทา
รองนายกฯ “เอกนิติ” เดินหน้าแก้ปัญหา “เงินเทา” โควตาสลากฯ หลังรับคำสั่งตั้งอนุกรรมการ เตรียมหารือ “ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” ภายใน 1-2 วัน วางระบบสกัดช่องโหว่ฟอกเงิน-ยกระดับมาตรฐานการเงินไท…