ปปง.
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ดีเดย์ 1 เม.ย. ธปท.คุมธุรกรรมเงินสด 5 ล้าน/วัน ตรวจเข้มลูกค้า ยกระดับสกัดฟอกเงิน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.ออกเกณฑ์ใหม่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทต่อวัน เข้าข่ายเสี่ยงสูง สั่งสถาบันการเงินตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกจำกัดหรือปฏิเสธธุรกรรม มี…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. คุมเข้มคริปโต สกัดฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. ผนึกกำลัง ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับกำกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลการโอนทุกธุรกรรม พร้อมเสริมระบบบริหารความเสี่ยง เพื่…
-
ข่าวทั่วไป
CIB ออกหมายจับ “เบน สมิธ–ภรรยา” พบหลักฐานเอี่ยวหลอกทุนข้ามชาติ เร่งขยายผลตรวจค้น 6 จุด
ตำรวจสอบสวนกลาง เผยออกหมายจับ “เบน สมิธ” พร้อมภรรยา หลังพบพยานหลักฐานชัดเจนในคดีหลอกลงทุนข้ามชาติ เร่งขยายผลตรวจค้น 6 จุด
-
ข่าวทั่วไป
อายัดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน ระหว่างตัดสินคดีเครือข่าย “สแกมเมอร์”
ปปง. เผยศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 4 คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท โยง “ยิม เลียก-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ” กับพวก…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ชงอัยการยึดทรัพย์คดีเชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวม 1.3 หมื่นลบ.
ปปง. ส่งสำนวนคดีสำคัญ 4 คดี เชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวมมูลค่า 13,074 ล้านบาท ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาส่งศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
-
ข่าว
ปปง.มติเอกฉันท์! ส่งอัยการยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่ “สแกมเมอร์-ฟอกเงิน” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้าน
ปปง. แถลงมติคณะกรรมการธุรกรรม ส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์สินขบวนการมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ 4 รายคดีใหญ่ “เบน สมิธ-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เอื้ออังกูรฯ” พร้อมพวก รวมมูลค่ากว่า 13,0…
-
ข่าวทั่วไป
ครม. มีมติแต่งตั้งบิ๊กขรก.–บอร์ดรัฐวิสาหกิจล็อตใหญ่ “ออมสิน–ธ.ก.ส.–ป.ป.ง.”
ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินเพิ่ม 6 คน ขยายจำนวนบอร์ดไม่เกิน 15 คน พร้อมตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ป.ป.ง. และสำนักงานทรัพยากรน้ำแ…
-
ข่าวทั่วไป
“เลขา กกต.” เร่งหารือผู้ว่า ธปท. ปมเบิกเงินสดก้อนใหญ่กว่า 250 ล้านบาท
เลขาธิการ กกต. เผยอยู่ระหว่างเร่งหารือผู้ว่าการ ธปท. หลังตรวจพบการเบิกเงินสด 200 และ 250 ล้านบาท พร้อมสั่งฝ่ายสืบสวนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
จับตา “เงินสดเลือกตั้ง” แบงก์ชาติงัดไม้แข็ง ส่งข้อมูล กกต. สกัดซื้อเสียง
ผู้ว่าการ ธปท. เผยผลตรวจสอบธุรกรรมจากธนาคารพาณิชย์ พบเบิกเงินสด 250 ล้านบาท เตรียมส่งข้อมูลให้ ปปง.-กกต. พร้อมย้ำเข้มเทรดทองคำบนแอปฯ กระทบค่าเงินบาท
-
ข่าว
DSI บุกทลายเครือข่าย “เว็บเถื่อน-ฟอกเงิน” พบเงินหมุนเวียน 4.5 พันลบ./เดือน
DSI เปิดปฏิบัติการบุกค้น 8 จุด ทลายเครือข่ายเว็บไซต์เถื่อนลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ผิดกฎหมาย พบเชื่อมโยงขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทต่อเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง 2 ราย คดีปั่นหุ้น UREKA เรียกปรับ 75.56 ล้านบาท
ก.ล.ต. ขออัยการฟ้อง 2 ผู้กระทำผิดคดีสร้างราคาหุ้น UREKA หลังไม่ยอมรับมาตรการแพ่ง ชงศาลสั่งปรับรวมกว่า 75.56 ล้านบาท พร้อมห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอัตราสูงสุดตา…