ปปง.
-
ข่าวทั่วไป
“เลขา กกต.” เร่งหารือผู้ว่า ธปท. ปมเบิกเงินสดก้อนใหญ่กว่า 250 ล้านบาท
เลขาธิการ กกต. เผยอยู่ระหว่างเร่งหารือผู้ว่าการ ธปท. หลังตรวจพบการเบิกเงินสด 200 และ 250 ล้านบาท พร้อมสั่งฝ่ายสืบสวนเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
จับตา “เงินสดเลือกตั้ง” แบงก์ชาติงัดไม้แข็ง ส่งข้อมูล กกต. สกัดซื้อเสียง
ผู้ว่าการ ธปท. เผยผลตรวจสอบธุรกรรมจากธนาคารพาณิชย์ พบเบิกเงินสด 250 ล้านบาท เตรียมส่งข้อมูลให้ ปปง.-กกต. พร้อมย้ำเข้มเทรดทองคำบนแอปฯ กระทบค่าเงินบาท
-
ข่าว
DSI บุกทลายเครือข่าย “เว็บเถื่อน-ฟอกเงิน” พบเงินหมุนเวียน 4.5 พันลบ./เดือน
DSI เปิดปฏิบัติการบุกค้น 8 จุด ทลายเครือข่ายเว็บไซต์เถื่อนลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ผิดกฎหมาย พบเชื่อมโยงขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทต่อเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง 2 ราย คดีปั่นหุ้น UREKA เรียกปรับ 75.56 ล้านบาท
ก.ล.ต. ขออัยการฟ้อง 2 ผู้กระทำผิดคดีสร้างราคาหุ้น UREKA หลังไม่ยอมรับมาตรการแพ่ง ชงศาลสั่งปรับรวมกว่า 75.56 ล้านบาท พร้อมห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และดำรงตำแหน่งผู้บริหารในอัตราสูงสุดตา…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
จับตา 9 ม.ค. ถก “Connect the Dots” เปิดกลไกเชื่อมข้อมูลการเงิน อุดช่องโหว่เส้นเงินเทา
อนุกรรมการตรวจสอบเส้นเงินเทา กระทรวงการคลัง เตรียมประชุม “Connect the Dots” 9 ม.ค.นี้ เดินหน้าแนวคิดตั้ง “ดาต้าบูโร” นายกฯ ร่วมติดตามความคืบหน้า
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ตรวจธุรกรรมทองคำ ปิดช่องนอมินี หลังแรงซื้อกดดันบาทแข็ง
ธปท. ร่วมกับ ปปง. ตั้งคณะทำงานร่วมกำกับธุรกรรมทองคำ ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ป้องกันนอมินีและธุรกรรมผิดปกติ ท่ามกลางแรงซื้อทองคำที่กดดันค่าเงินบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 ราย ฐานทุจริตปั่นหุ้น OTO ส่งต่อ DSI-ปปง. เอาผิดทางอาญา
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ส่งเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฐานสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น OTO (ปัจจุบันคือ PEER) พร้อมรายงาน ปปง. พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำน…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ฟัน “หมอบุญ-ภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย ฐานปั่นหุ้น THG
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “หมอบุญและภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม (ปปง.)
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ยกระดับปราบฟอกเงิน กำกับธุรกรรมทองคำออนไลน์
ธปท. หารือ ปปง. เข้มกำกับธุรกรรมต้องสงสัย โดยเฉพาะการซื้อ–ขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพบความเสี่ยงต่อเสถียรภาพค่าเงินบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลงดาบ “กิติศักดิ์–กิตติ” พร้อมพวก ปมทุจริตซื้อขาย “โมเมนตัม เอส” ตั้งราคาเกินจริง
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์- กิตติ พัวถาวรสกุล” อดีตกรรมการและผู้บริหาร CMO พร้อมพวกอีก 2 ราย ร่วมกันใช้บริษัท T-Money ซื้อหุ้นบริษัทย่อย MTS ในราคา 4 แสนบาท ก่อนขายต…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. เร่งสอบผู้ถือหุ้น 7 บจ. พัวพันเครือข่ายสแกมเมอร์หมื่นล้าน
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. เดินหน้าตรวจสอบผู้ถือหุ้น 7 บจ. หลังรับข้อมูลจาก ปปง. คดีฟอกเงินกว่า 10,165 ล้านบาท พร้อมเร่งตรวจลึกโครงสร้างผู้ถือหุ้น–ธุรกรรมต้องสงสัย เพื่อปิดช่องโหว่ในตลาดทุ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. แถลงด่วน! เรื่องความร่วมมือกับ ปปง.-การบังคับใช้กฎหมาย
ก.ล.ต. แถลงด่วน เวลา 12:00–13:00 น. เรื่องความร่วมมือกับ ปปง. และการบังคับใช้กฎหมาย