“พาณิชย์” พบ 1,932 บริษัทเสี่ยงนอมินี เร่งสอบเชิงลึก ส่งข้อมูล DSI ตรวจสอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สแกนบัตรประชาชนเลข 8 พบ 1,932 บริษัทเสี่ยงนอมินี เร่งสอบเชิงลึก จับตา 4 บริษัทขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลังพบเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหลังมหาดไทยลงพื้นที่ พร้อมชี้ภาษีนำเข้าอีคอมเมิร์ซสูงสุด 30% หนุนผู้ประกอบการไทยแข่งขัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 พ.ย.69) ที่กระทรวงพาณิชย์ นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย ซึ่งมีเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 ตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินี หรือการใช้บุคคลถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ
จากการตรวจสอบพบผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่มีบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,504 บริษัท โดยคัดกรองพบกลุ่มเสี่ยงสูงนอมินี 1,932 บริษัท เกี่ยวข้องกับบุคคล 1,632 คน ซึ่งกรมฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
ทั้งนี้ กรมฯ ใช้เกณฑ์คัดกรองบริษัทกลุ่มเสี่ยงสูงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ ประเภทธุรกิจ พื้นที่ตั้ง และการเพิ่มทุนที่มีนัยสำคัญ โดยธุรกิจที่พบในกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ร้านอาหาร และตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่พื้นที่พบกลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนมากอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ชลบุรี ภูเก็ต และเชียงใหม่
ทั้งนี้ มีบริษัท 4 แห่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า บริษัททั้ง 4 แห่งมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัทแห่งหนึ่งเดิมจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย ก่อนมีชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้น 49% ในปี 2567
ภายหลังนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2569 บริษัทดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2569 โดยกลับมาเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคล โดยพบว่าจำนวนบริษัทจดทะเบียนกลุ่มเสี่ยงในช่วงเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2569 ลดลงเหลือ 643 บริษัท จาก 2,810 บริษัทในช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลง 77.12% ทั้งนี้ กรมฯ ยังเตรียมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงและตรวจสอบความผิดปกติของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง
นายกิตติวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ทำหนังสือส่งข้อมูลบริษัทกลุ่มเสี่ยงให้กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ โดยหากพบว่าบุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยกระทำผิดกฎหมายจริง นอกจากจะต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทยได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
นอกจากนี้ นายกิตติวัฒน์ ในฐานะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนที่ 32 เปิดเผยนโยบาย “DBD-3D Action” มุ่งขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบดิจิทัล 100% และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านความร่วมมือกับ Meta เพื่อพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์บน Facebook, Instagram และ WhatsApp พร้อมผลักดันผู้ประกอบการสู่การเป็น CEO Influencer และสนับสนุนการเปิดร้านค้าบน Shopee ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดเก็บอากรขาเข้าสินค้านำเข้าผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ โดยมีอัตราสูงสุดไม่เกิน 30% นายกิตติวัฒน์ มองว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น