ฟอกเงิน
-
ข่าว
DSI บุกค้น 4 จุดกรุงเทพ คดีรีดหัวคิวแรงงานต่างด้าว เส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่กัมพูชา
DSI เดินหน้าเปิดโปงขบวนการรีดค่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวขอต่อใบอนุญาตทำงานรายละ 2,500 บาท พบ 4 จุดในกรุงเทพฯ พร้อมหลักฐานนำไปสู่ขบวนการฟอกเงินโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ในกัมพูชา
-
ข่าวทั่วไป
“นายกอิ๊งค์” เร่งปราบ “แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ” ตั้ง KPI 3 เดือน ยก UN ชี้กัมพูชาแหล่งใหญ่
นายกฯ “แพทองธาร” เดิมเกมเข้ม! ประกาศลุยปราบเครือข่ายสแกมเมอร์-คอลเซนเตอร์ข้ามชาติ สั่งตั้ง KPI ทุกหน่วย วัดผลภายใน 3 เดือน พร้อมยกข้อมูล UN ชี้ “กัมพูชา” เป็นแหล่งใหญ่ของอาชญากรรมไ…
-
ข่าว
ดีอีลุยหนัก! ปิดเว็บพนันไตรมาสแรกกว่า 2.9 หมื่นลิงก์ จับแล้ว 4,627 ราย
กระทรวงดีอี เร่งปิดเว็บพนันต้นปี 68 ทะลุ 29,185 URL จับผู้กระทำผิด 4,627 ราย เดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมออนไลน์ทั่วประเทศ
-
ข่าว
“ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” เห็นชอบนโยบายร่วม ดัน “สินทรัพย์ดิจิทัล” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-กันฟอกเงิน
คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วม เพื่อผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน
-
ข่าว
DSI ส่งฟ้อง “หมอบุญ” ฉ้อโกงประชาชน 605 ราย เสียหาย 1.4 หมื่นล้าน
DSI ส่งสำนวนอัยการ มีความเห็นสั่งฟ้อง “หมอบุญ” พร้อมพวกรวม 13 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน 605 ราย เสียหาย 1.4 หมื่นล้านบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต.ฟันต่อ “แก๊ง STARK” ชนินทร์-ประกรณ์ ปั้นเรื่อง “ซื้อหุ้นคืน” ทำ นลท.สำคัญผิด
ก.ล.ต. ฟันแก๊ง STARK "ชนินทร์-วนรัตน์-ประกรณ์-ศรัทธา" สร้างเรื่องนำเงินเพิ่มทุน PP 5,580 ล้านบาท มาใช้โครงการ "ซื้อหุ้นคืน" ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จนทำให้นักล…
-
ข่าว
ศาลยุติธรรม เปิดแผนกคดี “อาชญากรรมเทคโนโลยี-ฟอกเงิน” เร่งขั้นตอนคดี “ไซเบอร์” เริ่มวันนี้
ศาลยุติธรรม เปิดแผนกคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีและคดีฟอกเงินในศาลแพ่ง พร้อมผู้เชี่ยวชาญประจำแผนก มุ่งจัดการคดีเฉพาะทางสร้างความเที่ยงธรรมรวดเร็วเริ่มทำการ 2 เม.ย.67
-
ข่าว
อายัด 350 ล้านแค่ก้อนแรก! ปปง.เร่งตามทรัพย์ “แก๊งโกง STARK” คืนผู้เสียหาย
“ปปง.” เร่งยึดอายัดทรัพย์ “แก๊งโกง STARK” ชี้ 350 ล้านบาท เป็นแค่ก้อนแรก ยังพบอีกก้อนใหญ่ที่ “สิงคโปร์” พร้อมเร่งประสานหาวิธีนำเงินกลับมาเยียวยาผู้เสียหาย
-
สารพันชาวหุ้น
สิงคโปร์กับ ‘คดีฟอกเงิน’ บันลือโลก.!
หลังจาก “ตำรวจสิงคโปร์” มีการจับกุมชาวต่างชาติ 10 ราย ที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งฟอกเงิน พร้อมตั้งข้อหา “ฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร”
-
ข่าว
หมายเรียก DSI ถึงมือแล้ว! ซีเอฟโอ “มือพระกาฬ” แจ้งเลื่อนพบเป็น 20 ก.ค.นี้
“ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ” อดีต ซีเอฟโอ STARK ขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจากเดิมเข้าพบ 7 ก.ค. 66 ไปเป็นวันที่ 20 ก.ค.66
-
ข่าว
ปิดชั่วคราว “กองสลากพลัส” หลัง “นอท” เจอดีเอสไอแจ้ง 2 ข้อหาฟอกเงิน
"นอท กองสลากพลัส" เข้ารับทราบข้อหาคดีฟอกเงิน-ร่วมจัดให้เล่นพนันออนไลน์ พร้อมมั่นใจหลักฐานชี้แจงได้ พร้อมขอยุติบทบาทการขายสลากออนไลน์ไปก่อน
-
ข่าว
ฟันรอบสอง! ศาลสั่งคุก “เสี่ยวิชัย” 860 ปี ผิดฟอกเงินแบงก์กรุงไทย ชดใช้ 8.9 พันลบ.
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สั่งจำคุก "วิชัย กฤษดาธานนท์" 860 ปี อดีตผู้บริหารกฤษดามหานคร รวมทั้งพวกรวม 6 คน คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย สั่งชดใช้เงินรวมหมื่นล้านบาท ถือเป็นคดีที่…