ฟอกเงิน
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. คุมเข้มเปิดบัญชีลงทุน สั่งตรวจ UBO สกัดบัญชีม้า-ฟอกเงิน
ก.ล.ต. ออกแนวปฏิบัติใหม่ ยกระดับการรู้จักลูกค้าและติดตามธุรกรรม บังคับตรวจสอบ UBO และแหล่งที่มาของเงิน หวังป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-
ข่าว
“ก.ล.ต.-ปปง.-ธปท.-CIB” ผนึกกำลังสกัดฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. -ปปง.- ธปท. และ ACSC ภายใต้ CIB เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมธุรกรรมต้องสงสัย ยกระดับการตรวจสอบและสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฟอกเงิน แล…
-
ข่าว
รัฐเปิดเกมเชือดผู้ค้า ม.7 กักตุนน้ำมัน พบเงินนอมินีหมุนเวียน 3 พันล้านบาท
รัฐบาลเปิดผลสอบวิกฤตน้ำมันมีนาคม 2569 พบผู้ค้า ม.7 บางรายกักตุนน้ำมัน-ประวิงเวลาจำหน่ายช่วงปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลดีเซลหายจากระบบกว่า 29.2 ล้านลิตร DSI ขยายผลถึงโรงกลั่น-นอมินี พบเ…
-
บริษัทจดทะเบียน
ก.ล.ต. ฟ้องแพ่ง 4 ราย ปั่นหุ้น TRITN เรียกชำระ 40.92 ล้านบาท-ห้ามบริหาร
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้องศาลแพ่ง 4 ราย กรณีปั่นหุ้น TRITN หลังไม่ยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง เรียกชำระรวม 40.92 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และนั่งบริหารตามอัตราสูงสุด พร้อมส่งเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง! คุมเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ บล.-สินทรัพย์ดิจิทัล สกัดเสี่ยงฟอกเงิน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัล หวังคัดกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ลดความเสี…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ผนึก CIB สกัดทุนเทา ขยายผลอายัด-ยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้านบาท
ก.ล.ต. ผนึกกำลังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าสกัดทุนเทาและอาชญากรรมทางการเงิน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายผลติดตามเส้นทางทรัพย์สิน จนนำไปสู่การอายัดและยึดทรัพย์รวมมูลค…
-
ข่าว
“อนุทิน” แถลง ปปง.อายัดทรัพย์เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่ม 8.27 พันล้านบาท
“อนุทิน ชาญวีรกูล” แถลงผล ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,269 ล้านบาท ดันยอดรวมทรัพย์ในคดีแตะ 20,392 ล้านบาท พร้อมย้ำเดิ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ชงเพิ่ม “ผู้ให้แหล่งเงินทุน” เข้าเกณฑ์ผถห.ใหญ่ สกัดทุนเทาแทรกซึม
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ใหม่ เสนอเพิ่ม “ผู้ให้แหล่งเงินทุน” เข้าข่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธุรกิจหลักทรัพย์-สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการสกัดกั้นทุนเทา
-
ข่าว
ดีเอสไองัด กม.ฟอกเงิน ลุยคลังน้ำมันสุราษฎร์ พบพิรุธสต๊อก 2 ล้านขายออกหลักแสน
"ดีเอสไอ" ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันรายใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 จุด พบความผิดปกติในบางแห่ง โดยมีปริมาณน้ำมันคงคลังสูงถึง 2 ล้านลิตร แต่กลับจำหน่ายออกเพียงหลักแสนลิตร เร่งประสานห…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลุย 5 มาตรการ สกัด “ทุนเทา-ปราบบัญชีม้า” คุมเข้มตลาดทุน
ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการคุมเข้มตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สกัดทุนเทา ปราบบัญชีม้า และป้องกันการหลอกลงทุน ชูเป็นวาระแห่งชาติเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. สั่ง “อีอาร์เอ็กซ์” แจงบอร์ด 2 รายพัวพัน CAI โยงคดีฟอกเงิน
ก.ล.ต. สั่ง บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล KuCoin Thailand ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกรรมการของ บริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท อาร์โ…