DSI ผนึก ปปง.-ตำรวจไซเบอร์ สอบเส้นทางเงินเว็บ Shuffle เชิญธุรกิจคริปโตให้ข้อมูล
DSI ผนึกตำรวจไซเบอร์-ปปง. เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเว็บไซต์ Shuffle กรณีสามี สส. อาจเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์-พนันออนไลน์ พร้อมเชิญผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับ ก.ล.ต. ให้ข้อมูล และประสานต่างประเทศตรวจสอบผู้ถือหุ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2569) ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือกับผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ครั้งที่ 3/2569
การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามเลขสืบสวนที่ 148/2569 กรณีสามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหนึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร C
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบหมายให้ บช.สอท. เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ขณะเดียวกัน ปปง. อยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาลักษณะการเคลื่อนย้ายเงินและธุรกรรมดังกล่าวว่าอาจมีความเชื่อมโยงหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างครอบคลุม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามกฎหมายไทยทั้งหมด เข้ามาให้ข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่ามีเส้นทางการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบลักษณะและรายละเอียดของธุรกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle รวมถึงรายชื่อผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป