KYC
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. คุมเข้ม KYC โบรกเกอร์ สกัดบัญชีม้าลามตลาดทุน ดีเดย์ 16 ส.ค.นี้
ก.ล.ต. เตรียมออกแนวทางเข้มงวด KYC–CDD สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เริ่มมีผล 16 ส.ค.69 เพื่อยกระดับการตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หลังพบความเสี่ยงบัญชีม้าถูกใช้ในตลาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างต…
-
ข่าว
FSX แจง ก.ล.ต. กล่าวโทษ FSS ปมระบบ KYC ยันไม่กระทบลูกค้า-เทรดได้ปกติ
FSX ชี้แจงกรณี ก.ล.ต. กล่าวโทษ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ต่อ บก.ปอศ. ปมระบบงาน KYC/CDD ยืนยันบริษัทรับทราบและสั่งปรับปรุงระบบให้รัดกุมตามเกณฑ์แล้ว พร้อมย้ำชัดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อท…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ฟินันเซีย ไซรัส” กรณีระบบงาน KYC/CDD มีข้อบกพร่อง
ก.ล.ต. กล่าวโทษ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ต่อ บก.ปอศ. กรณีระบบงาน KYC/CDD มีข้อบกพร่อง ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรู้จักและสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประ…
-
ข่าวประชาสัมพันธ์
Alpha X คว้ารางวัล Best Financial Services of the Year ตอกย้ำผู้นำ Wealth Lending
Alpha X ผู้ให้บริการทางการเงินสำหรับพาหนะลักชัวรี่ คว้ารางวัล Best Financial Services of the Year จากเวที Thailand Top Company Awards 2026 สะท้อนความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ Wealth Lend…
-
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sumsub หนุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รับ Travel Rule ยกระดับคริปโตสู่มาตรฐานสากล
Sumsub ชี้ไทยเตรียมบังคับใช้ Travel Rule สำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล 1 ก.ค. 69 หนุนผู้ให้บริการ VASP ยกระดับมาตรฐาน AML พร้อมวางระบบ KYC, KYB และการแลกเปลี่ยนข้อมูลปลอดภัย สร้างค…
-
ข่าว
ก.ล.ต. เดินหน้า 5 มาตรการ “สกัดกั้นทุนเทา” ครอบคลุม “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล”
ก.ล.ต. เดินหน้ามาตรการสกัดกั้นทุนเทา ป้องกันและยับยั้งไม่ให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. เดินหน้า “TouristDigiPay” เพิ่มมาตรการป้องกันฟอกเงิน ผ่านระบบ KYC–CDD
ก.ล.ต. ผลักดันโครงการ “TouristDigiPay” ทดลองใช้สินทรัพย์ดิจิทัลชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันการฟอกเงิน ผ่านระบบตรวจสอบตัวตน KYC–CDD และจำกัดวงเงินใช้จ่า…
-
ข่าวทั่วไป
ทักษิณแจง “เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์” ย้ำ KYC คุมเข้ม กาสิโนไม่ใช่ใครก็เข้าได้
อดีตนายกฯ แจงข้อกังขา “เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์” ชี้สังคมยังไม่เข้าใจ ย้ำกาสิโนไม่ใช่ใครจะเข้าได้ง่าย ต่างประเทศใช้ระบบ KYC กรองคนเล่น พร้อมยกตัวอย่างตนเองถูกห้ามเล่นในสิงคโปร์ …