ฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. สั่ง “อีอาร์เอ็กซ์” แจงบอร์ด 2 รายพัวพัน CAI โยงคดีฟอกเงิน
ก.ล.ต. สั่ง บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล KuCoin Thailand ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกรรมการของ บริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท อาร์โ…
-
ข่าวทั่วไป
รอดนอนคุก! ศาลให้ประกัน “ชนนพัฒฐ์” คดีเว็บพนัน–ฟอกเงิน วงเงิน 1 ล้านบาท
ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว สส.ชนนพัฒฐ์ ตีราคาประกัน 1 ล้านบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ รายงานตัวต่อศาลทุก 2 เดือน หลังดีเอสไอคุมฝากขังคดีเว็บพนัน–ฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต.สั่งบล็อกเว็บ 1000X – เชือด “วรวัฒน์” ปมเปิดเทรดคริปโทเถื่อน-ฟอกเงิน
ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าดำเนินคดี 1000X และนายวรวัฒน์ ปมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน ล่าสุดคดีถึงมืออัยการแล้ว พร้อมประสานกระทรวงดิจิทัลฯ บล็อกเว็บสกัดฟอกเงิน เตือน ปชช. เช็กข้…
-
ข่าวทั่วไป
อายัดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน ระหว่างตัดสินคดีเครือข่าย “สแกมเมอร์”
ปปง. เผยศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 4 คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท โยง “ยิม เลียก-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ” กับพวก…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ชงอัยการยึดทรัพย์คดีเชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวม 1.3 หมื่นลบ.
ปปง. ส่งสำนวนคดีสำคัญ 4 คดี เชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวมมูลค่า 13,074 ล้านบาท ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาส่งศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
-
ข่าว
ปปง.มติเอกฉันท์! ส่งอัยการยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่ “สแกมเมอร์-ฟอกเงิน” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้าน
ปปง. แถลงมติคณะกรรมการธุรกรรม ส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์สินขบวนการมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ 4 รายคดีใหญ่ “เบน สมิธ-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เอื้ออังกูรฯ” พร้อมพวก รวมมูลค่ากว่า 13,0…
-
ข่าว
DSI บุกทลายเครือข่าย “เว็บเถื่อน-ฟอกเงิน” พบเงินหมุนเวียน 4.5 พันลบ./เดือน
DSI เปิดปฏิบัติการบุกค้น 8 จุด ทลายเครือข่ายเว็บไซต์เถื่อนลักลอบเผยแพร่ภาพยนตร์ผิดกฎหมาย พบเชื่อมโยงขบวนการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 4.5 พันล้านบาทต่อเ…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
รัฐบาล เดินหน้า “ดาต้าบูโร” เชื่อมข้อมูลการเงินทั้งระบบ ปูพรมล่ามิจฉาชีพ-แก๊งฟอกเงิน
นายกฯ “อนุทิน” ประชุมที่กระทรวงการคลัง เดินหน้ายกระดับ “ดาต้าบูโร” ออก 3 มาตรการคุมธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล เสริมกลไกสกัดเข้มทุนเทา
-
ข่าว
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 ราย ฐานทุจริตปั่นหุ้น OTO ส่งต่อ DSI-ปปง. เอาผิดทางอาญา
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ส่งเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฐานสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น OTO (ปัจจุบันคือ PEER) พร้อมรายงาน ปปง. พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำน…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ฟัน “หมอบุญ-ภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย ฐานปั่นหุ้น THG
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “หมอบุญและภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม (ปปง.)
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ยกระดับปราบฟอกเงิน กำกับธุรกรรมทองคำออนไลน์
ธปท. หารือ ปปง. เข้มกำกับธุรกรรมต้องสงสัย โดยเฉพาะการซื้อ–ขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพบความเสี่ยงต่อเสถียรภาพค่าเงินบาท