ฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่ง! คุมเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ บล.-สินทรัพย์ดิจิทัล สกัดเสี่ยงฟอกเงิน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์ดิจิทัล หวังคัดกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ลดความเสี…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ผนึก CIB สกัดทุนเทา ขยายผลอายัด-ยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้านบาท
ก.ล.ต. ผนึกกำลังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าสกัดทุนเทาและอาชญากรรมทางการเงิน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายผลติดตามเส้นทางทรัพย์สิน จนนำไปสู่การอายัดและยึดทรัพย์รวมมูลค…
-
ข่าว
“อนุทิน” แถลง ปปง.อายัดทรัพย์เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่ม 8.27 พันล้านบาท
“อนุทิน ชาญวีรกูล” แถลงผล ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,269 ล้านบาท ดันยอดรวมทรัพย์ในคดีแตะ 20,392 ล้านบาท พร้อมย้ำเดิ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ชงเพิ่ม “ผู้ให้แหล่งเงินทุน” เข้าเกณฑ์ผถห.ใหญ่ สกัดทุนเทาแทรกซึม
ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ใหม่ เสนอเพิ่ม “ผู้ให้แหล่งเงินทุน” เข้าข่ายผู้ถือหุ้นรายใหญ่ธุรกิจหลักทรัพย์-สินทรัพย์ดิจิทัล ต้องขอรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการสกัดกั้นทุนเทา
-
ข่าว
ดีเอสไองัด กม.ฟอกเงิน ลุยคลังน้ำมันสุราษฎร์ พบพิรุธสต๊อก 2 ล้านขายออกหลักแสน
"ดีเอสไอ" ลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันรายใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 จุด พบความผิดปกติในบางแห่ง โดยมีปริมาณน้ำมันคงคลังสูงถึง 2 ล้านลิตร แต่กลับจำหน่ายออกเพียงหลักแสนลิตร เร่งประสานห…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลุย 5 มาตรการ สกัด “ทุนเทา-ปราบบัญชีม้า” คุมเข้มตลาดทุน
ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการคุมเข้มตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สกัดทุนเทา ปราบบัญชีม้า และป้องกันการหลอกลงทุน ชูเป็นวาระแห่งชาติเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. สั่ง “อีอาร์เอ็กซ์” แจงบอร์ด 2 รายพัวพัน CAI โยงคดีฟอกเงิน
ก.ล.ต. สั่ง บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล KuCoin Thailand ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีกรรมการของ บริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด และ บริษัท อาร์โ…
-
ข่าวทั่วไป
รอดนอนคุก! ศาลให้ประกัน “ชนนพัฒฐ์” คดีเว็บพนัน–ฟอกเงิน วงเงิน 1 ล้านบาท
ศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว สส.ชนนพัฒฐ์ ตีราคาประกัน 1 ล้านบาท กำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ รายงานตัวต่อศาลทุก 2 เดือน หลังดีเอสไอคุมฝากขังคดีเว็บพนัน–ฟอกเงิน
-
ข่าว
ก.ล.ต.สั่งบล็อกเว็บ 1000X – เชือด “วรวัฒน์” ปมเปิดเทรดคริปโทเถื่อน-ฟอกเงิน
ก.ล.ต. แจ้งความคืบหน้าดำเนินคดี 1000X และนายวรวัฒน์ ปมประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเถื่อน ล่าสุดคดีถึงมืออัยการแล้ว พร้อมประสานกระทรวงดิจิทัลฯ บล็อกเว็บสกัดฟอกเงิน เตือน ปชช. เช็กข้…
-
ข่าวทั่วไป
อายัดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน ระหว่างตัดสินคดีเครือข่าย “สแกมเมอร์”
ปปง. เผยศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 4 คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท โยง “ยิม เลียก-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ” กับพวก…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ชงอัยการยึดทรัพย์คดีเชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวม 1.3 หมื่นลบ.
ปปง. ส่งสำนวนคดีสำคัญ 4 คดี เชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวมมูลค่า 13,074 ล้านบาท ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาส่งศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน