สิงคโปร์กับ ‘คดีฟอกเงิน’ บันลือโลก.!

หลังจาก “ตำรวจสิงคโปร์” มีการจับกุมชาวต่างชาติ 10 ราย ที่มีส่วนพัวพันกับแก๊งฟอกเงิน พร้อมตั้งข้อหา “ฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร” และสามารถยึดทรัพย์หลายรายการ มูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือกว่า 26,000 ล้านบาท ช่วงกลางเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา

ทำให้ “ธนาคารท้องถิ่น” ใหญ่ที่สุด 2 แห่งของสิงคโปร์ ทำการฟ้องร้องบริษัทเงินทุนที่เป็นลูกหนี้ตนเอง เป็นผู้ต้องสงสัย “คดีอื้อฉาวเรื่องการฟอกเงิน” ดังกล่าว

เริ่มจาก DBS Group Holdings ธนาคารที่ใหญ่สุดของสิงคโปร์ ได้ยื่นฟ้องร้อง 4 ข้อหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยหลักประกันในการชำระคืน เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 กับบริษัท Aiqinhai Investment Pte. หลังพบว่ากรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียว “ซูไห่จิน” เป็นหนึ่งในบุคคล 10 คน ที่โดนฟ้องร้องในศาลสิงคโปร์ คดีฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินและการปลอมแปลงเอกสาร

ขณะที่ธนาคารใหญ่อันดับ 2 อย่าง Bank of Singapore โดยฝ่ายธนาคารภาคเอกชนบริษัท Oversea-China Banking Corp (OCBC) ได้ทำการฟ้องร้องวันที่ 7 ม.ค. 65 กับบริษัท Xinbao Investment Holdings Pte. โดยหนึ่งในกรรมการสองคนของบริษัทคือ “ซู เป่าหลิน” กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกกล่าวหาเช่นกัน…

ข้อมูลเอกสารอ้างอิงจาก Bloomberg ระบุว่า บริษัททั้ง 2 แห่ง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธนาคารต่าง ๆ ย้อนหลังไปประมาณ 1-2 ปี ก่อนการจับกุม โดย “ซู เป่าหลิน” ถูกตั้งข้อหาถึงความพยายามโกงบริษัท สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ด้วยการสร้างเอกสารปลอมขึ้น

โดยก่อนที่จะมาถึงคดีอื้อฉาวครั้งนี้ กลุ่มสถาบันการเงินสิงคโปร์ เคยถูกเชื่อมโยงไปยังคดีฉ้อฉลทางการเงินครั้งใหญ่ของกองทุน 1MDB ที่รัฐบาลมาเลเซีย เป็นเจ้าของ และคดีบริษัท Wirecard AG จากเยอรมัน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ผู้จัดหาเงินทุนถูกแบน มีผู้คนต้องติดคุกและการปรับเงินธนาคารสำหรับมาตรการการควบคุมที่หละหลวม

“ธนาคารท้องถิ่นสิงค์โปร์” ที่หมายรวมถึง CIMB Bank Bhd ของมาเลเซีย บริษัทในเครือของ Citigroup และ Deutsche Bank AG ต่างมีส่วนเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยในขบวนการฟอกเงินดังกล่าว

แม้แต่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ผู้ค้าโลหะมีค่า และชมรมกอล์ฟในเมือง ต่างมีส่วนร่วมเรื่องอื้อฉาวนี้ด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเงินผิดกฎหมายที่ไหลเข้าสู่ศูนย์กลางทางการเงินแห่งภูมิภาคเหล่านี้

โดยบริษัทการลงทุนทั้ง 2 แห่ง จดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานในย่านธุรกิจของสิงคโปร์ โดยทั้ง 2 คน มีที่อยู่อาศัยที่หรูหรา จากเอกสารระบุว่า เงินทั้งหมดของบริษัทมีหน่วยงานของธนาคารเป็นหลักประกันและไม่มีการระบุขนาดของความเสี่ยง แต่อย่างใด

โดยทาง DBS ยืนยันว่า บริษัทจะยังคงดำเนินการทำงานต่อไป “เพื่อไม่ให้อาชญากรเข้ามาเทียบท่าที่สิงคโปร์ได้อีก” โดยไม่มีการระบุชื่อใด ๆ เป็นพิเศษ ส่วนทาง OCBC นั้น ปฏิเสธจะแสดงความคิดเห็น ด้าน “ซู ไห่จินและ ซู เป่าหลิน” ต่างถูกควบคุมตัว โดยอัยการกำลังขอเอกสารจากสถาบันการเงินที่ไม่ได้ระบุชื่ออย่างน้อย 10 แห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ 

ธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) ระบุว่า หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการกับบริษัททางการเงิน ที่มีการระบุกองทุนที่อาจปนเปื้อนกับเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวและจะดำเนินการกับผู้ที่พบว่า “ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน” และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเครือข่ายทุจริต 1MDB ถือเป็น “คดีฟอกเงินใหญ่ที่สุด” เท่าที่หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์เคยตรวจสอบมา ขณะที่สหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์ ได้ร่วมมือกันแกะรอยเงินที่สูญหายไปจากกองทุน 1MDB เช่นกัน แต่จนถึงวันนี้มีเพียงสิงคโปร์เท่านั้นที่ได้ “พิพากษาลงโทษบุคคล” ผู้ที่กระทำผิดบ้างแล้ว

น่าสนใจว่า..การฟ้องร้องลูกหนี้ของ 2 ธนาคารใหญ่สิงคโปร์ จะเรียกความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุนที่ถูกลดทอนจากเครือข่ายทุจริต 1MDB กลับคืนได้มากน้อยเพียงใด..!!??