“พาณิชย์” พบ 53 ธุรกิจย่านห้วยขวางเข้าข่ายเสี่ยงนอมินี ส่ง ปปง. ตรวจเส้นทางการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลตรวจสอบธุรกิจในพื้นที่ห้วยขวาง พบ 53 รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี บางรายมีผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีอยู่ในบัญชี HR-03 ของ ปปง. พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (5 มิ.ย.69) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ติดตามและตรวจสอบการประกอบธุรกิจในพื้นที่เขตห้วยขวางอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยและประกอบธุรกิจจำนวนมาก อีกทั้งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังการใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินี
กรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ห้วยขวางที่ไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาท จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่า บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี 2567 ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีผู้ถือหุ้นชาวไทย 1 ราย และผู้ถือหุ้นชาวจีน 2 ราย ในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ
ทั้งนี้ กรมฯ ระบุว่าได้เคยเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว แต่ไม่ได้เข้าพบตามคำเรียก จึงอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชี รวมทั้งส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติม
นายพูนพงษ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลภาพรวมในพื้นที่เขตห้วยขวาง พบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายความเสี่ยงด้านนอมินีจำนวน 53 ราย ซึ่งประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 4,999 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังพบว่าบางรายมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ทำบัญชีที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี HR-03 ตามประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยกรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหน่วยงานด้านการปราบปรามคนต่างด้าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“พาณิชย์” คุมเข้มนอมินี เช็กเส้นเงินผู้ถือหุ้น เล็งใช้ระบบเรียลไทม์ ส.ค.นี้