ปปง.
-
ข่าว
“อนุทิน” แถลง ปปง.อายัดทรัพย์เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่ม 8.27 พันล้านบาท
“อนุทิน ชาญวีรกูล” แถลงผล ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,269 ล้านบาท ดันยอดรวมทรัพย์ในคดีแตะ 20,392 ล้านบาท พร้อมย้ำเดิ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ผนึก ปปง.-CIB ลุยปราบ “ทุนเทา” ยกระดับสกัดฟอกเงินตลาดทุน-คริปโต
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. และ CIB เร่งบูรณาการข้อมูล-ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย ยกระดับสกัด “ทุนเทา” และฟอกเงินในตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล เสริมความเชื่อมั่นผู้ลงทุนในระยะยาว
-
ข่าวทั่วไป
“อนุทิน” สั่งล่าขบวนการ “น้ำมันเถื่อน” ข้ามแดน ชี้กระทบความมั่นคง
“อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย รมว.ยุติธรรม เตรียมเข้ารายงานกรณีขบวนการลักลอบขายน้ำมันให้กัมพูชา แย้มทำในรูปบริษัท ยืนยันไม่อุ้มใครนอกจากประชาชน ลั่น “ครม.หนู 2” ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนวิกฤ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง “ภรัณยา” ปมปั่นหุ้น MSC เรียกค่าปรับ 332 ล้านบาท
ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลกับ “ภรัณยา รุจนพรพจี” กรณีสร้างราคาหรือปริมาณหุ้น MSC หลังไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยขอให้ศาลกำหนดให้ชำระเงินรวม 332.3…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ดีเดย์ 1 เม.ย. ธปท.คุมธุรกรรมเงินสด 5 ล้าน/วัน ตรวจเข้มลูกค้า ยกระดับสกัดฟอกเงิน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.ออกเกณฑ์ใหม่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทต่อวัน เข้าข่ายเสี่ยงสูง สั่งสถาบันการเงินตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกจำกัดหรือปฏิเสธธุรกรรม มี…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จ่อยกระดับสกัดฟอกเงินผ่าน บล. ผนึก ปปง.-ตำรวจ อุดช่องโหว่ออนไลน์
ก.ล.ต. ย้ำบริษัทหลักทรัพย์ไม่รับเงินสดจากลูกค้า ต้องโอนผ่านธนาคารเท่านั้น พร้อมคุมดอกเบี้ยไม่เกินผลตอบแทนจริง เดินหน้าประสานตำรวจสอบสวนกลางและ ปปง. ยกระดับมาตรการสกัดการใช้ตลาดทุนเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. คุมเข้มคริปโต สกัดฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. ผนึกกำลัง ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยกระดับกำกับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลการโอนทุกธุรกรรม พร้อมเสริมระบบบริหารความเสี่ยง เพื่…
-
ข่าวทั่วไป
CIB ออกหมายจับ “เบน สมิธ–ภรรยา” พบหลักฐานเอี่ยวหลอกทุนข้ามชาติ เร่งขยายผลตรวจค้น 6 จุด
ตำรวจสอบสวนกลาง เผยออกหมายจับ “เบน สมิธ” พร้อมภรรยา หลังพบพยานหลักฐานชัดเจนในคดีหลอกลงทุนข้ามชาติ เร่งขยายผลตรวจค้น 6 จุด
-
ข่าวทั่วไป
อายัดทรัพย์ 1.3 หมื่นล้าน ระหว่างตัดสินคดีเครือข่าย “สแกมเมอร์”
ปปง. เผยศาลแพ่งมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว 4 คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ รวมมูลค่าประมาณ 13,074 ล้านบาท โยง “ยิม เลียก-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เบน สมิธ” กับพวก…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ชงอัยการยึดทรัพย์คดีเชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวม 1.3 หมื่นลบ.
ปปง. ส่งสำนวนคดีสำคัญ 4 คดี เชื่อมโยง “ก๊ก อาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉิน จื้อ” รวมมูลค่า 13,074 ล้านบาท ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาส่งศาลยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน
-
ข่าว
ปปง.มติเอกฉันท์! ส่งอัยการยึดทรัพย์ 4 คดีใหญ่ “สแกมเมอร์-ฟอกเงิน” รวมกว่า 1.3 หมื่นล้าน
ปปง. แถลงมติคณะกรรมการธุรกรรม ส่งสำนวนให้อัยการยื่นศาลสั่งยึดทรัพย์สินขบวนการมิจฉาชีพและสแกมเมอร์ 4 รายคดีใหญ่ “เบน สมิธ-เฉิน จื้อ-ก๊ก อาน-เอื้ออังกูรฯ” พร้อมพวก รวมมูลค่ากว่า 13,0…
-
ข่าวทั่วไป
ครม. มีมติแต่งตั้งบิ๊กขรก.–บอร์ดรัฐวิสาหกิจล็อตใหญ่ “ออมสิน–ธ.ก.ส.–ป.ป.ง.”
ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการธนาคารออมสินเพิ่ม 6 คน ขยายจำนวนบอร์ดไม่เกิน 15 คน พร้อมตั้งกรรมการ ธ.ก.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง รวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ป.ป.ง. และสำนักงานทรัพยากรน้ำแ…