ปปง.
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
จับตา 9 ม.ค. ถก “Connect the Dots” เปิดกลไกเชื่อมข้อมูลการเงิน อุดช่องโหว่เส้นเงินเทา
อนุกรรมการตรวจสอบเส้นเงินเทา กระทรวงการคลัง เตรียมประชุม “Connect the Dots” 9 ม.ค.นี้ เดินหน้าแนวคิดตั้ง “ดาต้าบูโร” นายกฯ ร่วมติดตามความคืบหน้า
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ตรวจธุรกรรมทองคำ ปิดช่องนอมินี หลังแรงซื้อกดดันบาทแข็ง
ธปท. ร่วมกับ ปปง. ตั้งคณะทำงานร่วมกำกับธุรกรรมทองคำ ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ป้องกันนอมินีและธุรกรรมผิดปกติ ท่ามกลางแรงซื้อทองคำที่กดดันค่าเงินบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 ราย ฐานทุจริตปั่นหุ้น OTO ส่งต่อ DSI-ปปง. เอาผิดทางอาญา
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 18 ราย ส่งเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ฐานสร้างราคาและปริมาณซื้อขายหุ้น OTO (ปัจจุบันคือ PEER) พร้อมรายงาน ปปง. พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อสำน…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ฟัน “หมอบุญ-ภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย ฐานปั่นหุ้น THG
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “หมอบุญและภรรยา” พร้อมพวก 12 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น THG ส่งต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม (ปปง.)
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ธปท. จับมือ ปปง. ยกระดับปราบฟอกเงิน กำกับธุรกรรมทองคำออนไลน์
ธปท. หารือ ปปง. เข้มกำกับธุรกรรมต้องสงสัย โดยเฉพาะการซื้อ–ขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หลังพบความเสี่ยงต่อเสถียรภาพค่าเงินบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลงดาบ “กิติศักดิ์–กิตติ” พร้อมพวก ปมทุจริตซื้อขาย “โมเมนตัม เอส” ตั้งราคาเกินจริง
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์- กิตติ พัวถาวรสกุล” อดีตกรรมการและผู้บริหาร CMO พร้อมพวกอีก 2 ราย ร่วมกันใช้บริษัท T-Money ซื้อหุ้นบริษัทย่อย MTS ในราคา 4 แสนบาท ก่อนขายต…
-
ข่าว
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. เร่งสอบผู้ถือหุ้น 7 บจ. พัวพันเครือข่ายสแกมเมอร์หมื่นล้าน
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. เดินหน้าตรวจสอบผู้ถือหุ้น 7 บจ. หลังรับข้อมูลจาก ปปง. คดีฟอกเงินกว่า 10,165 ล้านบาท พร้อมเร่งตรวจลึกโครงสร้างผู้ถือหุ้น–ธุรกรรมต้องสงสัย เพื่อปิดช่องโหว่ในตลาดทุ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. แถลงด่วน! เรื่องความร่วมมือกับ ปปง.-การบังคับใช้กฎหมาย
ก.ล.ต. แถลงด่วน เวลา 12:00–13:00 น. เรื่องความร่วมมือกับ ปปง. และการบังคับใช้กฎหมาย
-
ข่าว
BCP แจงปม ปปง.อายัดหุ้นผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย พร้อมตั้งกรรมการเฉพาะกิจดูแล
BCP ชี้แจงกรณี ปปง. อายัดทรัพย์ผู้ถือหุ้นเป็นมาตรการตามกฎหมาย ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานและเสถียรภาพของบริษัท ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เพื่อรักษาความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น พร้อมตั้งก…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ประสาน “ปปง.” ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ ขยายผลคดีอาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. เร่งขยายผลดำเนินคดี ร่วมมือกับ ปปง. นำข้อมูลการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง.ลุยยึดทรัพย์ “ยิม เลียก–เบน สมิธ–เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน” แย้มมีสอยหุ้น BCP ด้วย 6 พันล้าน
ปปง.–ตำรวจ–ยุติธรรม–ดีอี แถลงยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” อายัดทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท ตรวจเส้นเงินโยงหลายบัญชี ขณะนายกฯ สั่งเพิกถอนสัญชาติของ “ยิม เลียก”
-
ข่าวทั่วไป
ปปง. ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เครือข่ายเบน สมิธ” หมื่นล้านบาท
ปปง. เดินหน้า 4 คดีสแกมเมอร์ข้ามชาติ สั่งยึด–อายัดทรัพย์ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เครือข่ายเบน สมิธ” รวมมูลค่ากว่า 1.01 หมื่นล้านบาท ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย