ปปง.
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ฟินันเซีย ไซรัส” กรณีระบบงาน KYC/CDD มีข้อบกพร่อง
ก.ล.ต. กล่าวโทษ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ต่อ บก.ปอศ. กรณีระบบงาน KYC/CDD มีข้อบกพร่อง ไม่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรู้จักและสามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประ…
-
ข่าวทั่วไป
“พาณิชย์” พบ 53 ธุรกิจย่านห้วยขวางเข้าข่ายเสี่ยงนอมินี ส่ง ปปง. ตรวจเส้นทางการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลตรวจสอบธุรกิจในพื้นที่ห้วยขวาง พบ 53 รายเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินี บางรายมีผู้ถือหุ้นและผู้ทำบัญชีอยู่ในบัญชี HR-03 ของ ปปง. พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เก…
-
ข่าว
“ก.ล.ต.-ปปง.-ธปท.-CIB” ผนึกกำลังสกัดฟอกเงิน–อาชญากรรมไซเบอร์
ก.ล.ต. -ปปง.- ธปท. และ ACSC ภายใต้ CIB เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมธุรกรรมต้องสงสัย ยกระดับการตรวจสอบและสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฟอกเงิน แล…
-
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sumsub หนุนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย รับ Travel Rule ยกระดับคริปโตสู่มาตรฐานสากล
Sumsub ชี้ไทยเตรียมบังคับใช้ Travel Rule สำหรับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล 1 ก.ค. 69 หนุนผู้ให้บริการ VASP ยกระดับมาตรฐาน AML พร้อมวางระบบ KYC, KYB และการแลกเปลี่ยนข้อมูลปลอดภัย สร้างค…
-
บริษัทจดทะเบียน
ก.ล.ต. ฟ้องแพ่ง 4 ราย ปั่นหุ้น TRITN เรียกชำระ 40.92 ล้านบาท-ห้ามบริหาร
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้องศาลแพ่ง 4 ราย กรณีปั่นหุ้น TRITN หลังไม่ยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่ง เรียกชำระรวม 40.92 ล้านบาท พร้อมสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์และนั่งบริหารตามอัตราสูงสุด พร้อมส่งเ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง “ภรัณยา รุจนพรพจี” ฐานปั่นหุ้น TSR เรียกค่าปรับ 43 ล้านบาท
ก.ล.ต. ส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีแพ่ง “ภรัณยา รุจนพรพจี” กรณีสร้างราคาหรือปริมาณหุ้น TSR หลังไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง เดิมสั่งชำระ 32.33 ล้านบาท ก่อนขอศาลกำหนดโทษเพิ่ม…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ผนึก CIB สกัดทุนเทา ขยายผลอายัด-ยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้านบาท
ก.ล.ต. ผนึกกำลังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เดินหน้าสกัดทุนเทาและอาชญากรรมทางการเงิน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลและขยายผลติดตามเส้นทางทรัพย์สิน จนนำไปสู่การอายัดและยึดทรัพย์รวมมูลค…
-
ข่าว
“อนุทิน” แถลง ปปง.อายัดทรัพย์เครือข่าย “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่ม 8.27 พันล้านบาท
“อนุทิน ชาญวีรกูล” แถลงผล ปปง.ยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ “ยิม เลียก-เบน สมิธ” เพิ่มอีก 34 รายการ มูลค่ารวม 8,269 ล้านบาท ดันยอดรวมทรัพย์ในคดีแตะ 20,392 ล้านบาท พร้อมย้ำเดิ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ผนึก ปปง.-CIB ลุยปราบ “ทุนเทา” ยกระดับสกัดฟอกเงินตลาดทุน-คริปโต
ก.ล.ต. จับมือ ปปง. และ CIB เร่งบูรณาการข้อมูล-ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย ยกระดับสกัด “ทุนเทา” และฟอกเงินในตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล เสริมความเชื่อมั่นผู้ลงทุนในระยะยาว
-
ข่าวทั่วไป
“อนุทิน” สั่งล่าขบวนการ “น้ำมันเถื่อน” ข้ามแดน ชี้กระทบความมั่นคง
“อนุทิน ชาญวีรกูล” เผย รมว.ยุติธรรม เตรียมเข้ารายงานกรณีขบวนการลักลอบขายน้ำมันให้กัมพูชา แย้มทำในรูปบริษัท ยืนยันไม่อุ้มใครนอกจากประชาชน ลั่น “ครม.หนู 2” ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนวิกฤ…
-
ข่าว
ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง “ภรัณยา” ปมปั่นหุ้น MSC เรียกค่าปรับ 332 ล้านบาท
ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลกับ “ภรัณยา รุจนพรพจี” กรณีสร้างราคาหรือปริมาณหุ้น MSC หลังไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่ง โดยขอให้ศาลกำหนดให้ชำระเงินรวม 332.3…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
ดีเดย์ 1 เม.ย. ธปท.คุมธุรกรรมเงินสด 5 ล้าน/วัน ตรวจเข้มลูกค้า ยกระดับสกัดฟอกเงิน
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ธปท.ออกเกณฑ์ใหม่ ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทต่อวัน เข้าข่ายเสี่ยงสูง สั่งสถาบันการเงินตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก หากชี้แจงไม่ได้อาจถูกจำกัดหรือปฏิเสธธุรกรรม มี…