สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-
Breaking News
ปปง. แจงคดี STARK ไล่ตามเงิน 8,000 ล้าน จากปาก “ศรัทธา-เลขาฯชนินทร์”
ปปง.แจงปมเส้นทางเงิน 8,000 ล้านของคดีหุ้นกู้ STARK ชี้เป็นข้อมูลจาก “ศรัทธาและเลขาของชนินทร์” เตรียมประสาน FIU ของต่างประเทศส่งเงินคืนกลับมา
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลงดาบ 13 รายชื่อ ส่งต่อ “บก.ปอศ.-ปปง.” ฐานปั่นหุ้น FVC
ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 13 รายชื่อ ต่อ บก.ปอศ. กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของ FVC พร้อมทั้งแจ้งดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ต่อปปง.
-
ข่าว
นัดพบรอบใหม่! รวมพลังผู้เสียหายหุ้นกู้ STARK เสวนา 24 พ.ย.นี้ สยามพารากอน
ทวงความเป็นธรรม 24 พ.ย.นี้! ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกู้ STARK ทุกรุ่น ตัวแทนจำหน่ายและสื่อมวลชนฟังแถลงข่าวการฟ้องคดีโดยกลุ่มประชาชน และข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาโดยภาครัฐ ณ โรงภาพยนตร์…
-
ข่าว
ก.ล.ต.ชี้ DSI เร่งตั้งคณะทำงานบังคับใช้กฎหมาย! เชือดแก๊งปั่นหุ้น MORE
ก.ล.ต. เผย DSI อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในฐานความผิดที่เกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งรวมถึงฐานความผิดการสร้างราคาหุ้น MORE ยืนยันเข้าไปให้ข้อมู…
-
ข่าว
สารภาพสิ้น! “ศรัทธา” แฉ STARK แต่งบัญชีก่อนเข้าตลาด หวัง “กำไร” ราคาหุ้น
“ศรัทธา” อดีตซีเอฟโอ STARK ส่งหนังสือถึงดีเอสไอสารภาพแบบหมดเปลือก “ตกแต่งบัญชี-สร้างธุรกรรมอำพราง” เริ่มทำตั้งแต่เฟ้ลปส์ ดอด์จ อ้างทำภายใต้คำสั่งบุคคล 3 ราย
-
ข่าว
“บิทคับ” แจงไม่เอี่ยวฟอกเงิน “แก๊งพนันออนไลน์” ย้ำธุรกิจโปร่งใส
"บิทคับ ออนไลน์" แจงไม่มีเอี่ยวกลุ่มพนันออนไลน์ ย้ำดำเนินธุรกิจโปร่งใส ภายใต้การกำกับดูแลหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล
-
ข่าว
ด่วน! ก.ล.ต. ฟัน “ม้อ-คิม-ปิงปอง” พร้อมก๊วนปั่นหุ้น MORE หลักฐานชี้แบ่งหน้าที่ “ฉ้อโกง”
ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ม้อ-คิม-ปิงปอง” พร้อมอีก 15 ราย ปั่นหุ้น MORE ส่งเรื่องต่อ บก.ปอศ. ดำเนินต่อทางอาญาฐานฉ้อโกง พบหลักฐานสร้างราคา-ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ได้ร…
-
ข่าว
ด่วน! ปปง.ส่งเรื่องอัยการ ยื่นศาล “ยึดทรัพย์” แก๊งหุ้น MORE กว่า 4.4 พันล้านบาท
ด่วน! “ปปง.” เตรียมส่งเรื่องให้อัยการ ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งยึดทรัพย์ แก๊งหุ้น MORE ตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 59 รายการ พร้อมดอกผล กว่า 4.4 พันล้านบาท ฐานฉ้อโกง
-
ข่าว
“ปปง.” สั่งอายัดต่อ บัญชีเอสซีบี “คิม” พรประภา แช่แข็งหุ้น MORE ยกชุด
“ปปง.” สั่งอายัดทรัพย์สินกรณีหุ้น MORE กว่า 5.3 พันลบ. พบบัญชีของ “คิม-เอกภัทร พรประภา” และพรรคพวกอยู่ในบัญชีของ “อินโนเวสท์ เอกซ์” จำนวนถึง 2.4 พันลบ. ด้านสำนักงานก.ล.ต.เข้าฟ้องกั…
-
ข่าว
“ปปง.” เปิดทางเหยื่อ MORE ทวงเงินคืน!
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ “ปปง.” ยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายทรัพย์สิน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่ง
-
ข่าว
ย้อนรอย MORE พิฆาต! ระส่ำวงการ “โบรกเกอร์” – ตลาดหุ้นปั่นป่วน
มหากาพย์หุ้น MORE ปี 65 เขย่าวงการตลาดหุ้นไทยปั่นป่วน ฉ้อโกงวงการ “โบรกเกอร์” ลามทุ่งพิจารณาวงเงิน (มาร์จิ้น) ที่ให้กับลูกค้า และการพิจารณาหลักประกันที่นำมาวาง ทำให้ปปง. ต้องเข้ามา…
-
ข่าว
ปปง. อายัดทรัพย์ “ปิงปอง” พร้อมพวกเพิ่ม 19 ลบ. เอี่ยวฉ้อโกง-ปั่นหุ้น MORE
ปปง. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน “อภิมุข” พร้อมพวกเพิ่มเติมอีก 2 รายการ มูลค่ากว่า 19 ล้านบาท กรณีเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและปั่นหุ้น MORE
- 1
- 2