ฟอกเงิน
-
ข่าว
วอชิงตันเปิดฉากล่าแก๊ง ”อาชญากรรมเศรษฐกิจ“ โผล่ชื่อ ”เบน-ยิม-ฮุนโต-ก๊กอาน“ ขึ้นบัญชีดำ
สส.สหรัฐฯ เอาจริง! เสนอสภาคองเกรสออกกฎหมาย "ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ" ชงขึ้นบัญชีดำ-คว่ำบาตร เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ , ยิม เลียก , ฮุน โต , ก๊ก อาน และกลุ่มทุนใหญ่ในกัมพูชา
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เอกนิติ” สั่งคลังตั้งทีมไล่ล่า “เงินปริศนา” ล้นแสนล้าน หวั่นโยงธุรกิจสีเทา-บาทแข็ง
“เอกนิติ” รองนายกฯ-รมว.คลัง จับมือ “ลวรณ” ตั้งทีมไล่ล่าเงินปริศนาแสนล้าน สั่ง “connect the dots” เชื่อมโยงปมธุรกิจสีเทา-เงินไหลเข้ากดดันค่าเงินบาท นักวิชาการเตือนรัฐเร่งอุดช่องโหว่…
-
ข่าว
ปปง.เชือดล็อตใหญ่! ยึดทรัพย์ 1.37 พันล้าน “นอท กองสลากพลัส” โดนด้วย หลังเอี่ยวพนันออนไลน์
“ปปง.” ยึดและอายัดทรัพย์สิน 70 คดี มูลค่ากว่า 1,373 ล้านบาท ครอบคลุมคดีฉ้อโกง คอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ ยาเสพติด และลักลอบหนีศุลกากร ฟาก “นอท กองสลากพลัส” ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินรวม…
-
ข่าวทั่วไป
DSI จ่อเรียกผู้สมัคร สว. 1,200 คน สอบเพิ่ม หลังพบร่องรอยโยงเส้นเงิน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยความคืบหน้าคดีฟอกเงิน–อั้งยี่ ลามถึง สว. 45 จังหวัด เตรียมออกหมายเรียกผู้สมัครอีก 1,200 คนเข้ามาให้ข้อมูล พร้อมเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกโดยคณะพนักงานสอบสวน 10 กองค…
-
ข่าวทั่วไป
ปปง. ยึดทรัพย์ “หมอบุญ” 362 ลบ. – อายัดเพิ่มคดี “ดิไอคอน กรุ๊ป”
คณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติยึดและอายัดทรัพย์สิน 53 คดี มูลค่ารวม 1,271 ล้านบาท โดยมีคดีดัง “หมอบุญ–ดิไอคอนกรุ๊ป” รวมอยู่ด้วย
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“เผ่าภูมิ” ย้ำแผน Financial Hub ไม่หละหลวม ยันคุมเข้มฟอกเงิน
“เผ่าภูมิ” รมช.คลัง ยืนยัน พ.ร.บ. Financial Hub ป้องกันฟอกเงินอย่างเข้มงวด หลังธปท. แสดงความกังวล ย้ำไม่หละหลวม
-
ข่าว
DSI บุกค้น 4 จุดกรุงเทพ คดีรีดหัวคิวแรงงานต่างด้าว เส้นเงินโยงเจ้าหน้าที่กัมพูชา
DSI เดินหน้าเปิดโปงขบวนการรีดค่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวขอต่อใบอนุญาตทำงานรายละ 2,500 บาท พบ 4 จุดในกรุงเทพฯ พร้อมหลักฐานนำไปสู่ขบวนการฟอกเงินโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ในกัมพูชา
-
ข่าวทั่วไป
“นายกอิ๊งค์” เร่งปราบ “แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ” ตั้ง KPI 3 เดือน ยก UN ชี้กัมพูชาแหล่งใหญ่
นายกฯ “แพทองธาร” เดิมเกมเข้ม! ประกาศลุยปราบเครือข่ายสแกมเมอร์-คอลเซนเตอร์ข้ามชาติ สั่งตั้ง KPI ทุกหน่วย วัดผลภายใน 3 เดือน พร้อมยกข้อมูล UN ชี้ “กัมพูชา” เป็นแหล่งใหญ่ของอาชญากรรมไ…
-
ข่าว
ดีอีลุยหนัก! ปิดเว็บพนันไตรมาสแรกกว่า 2.9 หมื่นลิงก์ จับแล้ว 4,627 ราย
กระทรวงดีอี เร่งปิดเว็บพนันต้นปี 68 ทะลุ 29,185 URL จับผู้กระทำผิด 4,627 ราย เดินหน้ายกระดับปราบอาชญากรรมออนไลน์ทั่วประเทศ
-
ข่าว
“ปปง.-ก.ล.ต.-ธปท.” เห็นชอบนโยบายร่วม ดัน “สินทรัพย์ดิจิทัล” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-กันฟอกเงิน
คณะกรรมการ ปปง. เห็นชอบการออกนโยบายร่วม เพื่อผลักดันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ให้ปลอดภัยจากการฟอกเงิน
-
ข่าว
DSI ส่งฟ้อง “หมอบุญ” ฉ้อโกงประชาชน 605 ราย เสียหาย 1.4 หมื่นล้าน
DSI ส่งสำนวนอัยการ มีความเห็นสั่งฟ้อง “หมอบุญ” พร้อมพวกรวม 13 ราย ฐานฉ้อโกงประชาชน 605 ราย เสียหาย 1.4 หมื่นล้านบาท
-
ข่าว
ก.ล.ต.ฟันต่อ “แก๊ง STARK” ชนินทร์-ประกรณ์ ปั้นเรื่อง “ซื้อหุ้นคืน” ทำ นลท.สำคัญผิด
ก.ล.ต. ฟันแก๊ง STARK "ชนินทร์-วนรัตน์-ประกรณ์-ศรัทธา" สร้างเรื่องนำเงินเพิ่มทุน PP 5,580 ล้านบาท มาใช้โครงการ "ซื้อหุ้นคืน" ทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่มีเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว จนทำให้นักล…