ปปง.ลุยยึดทรัพย์ “ยิม เลียก–เบน สมิธ–เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน” แย้มมีสอยหุ้น BCP ด้วย 6 พันล้าน
ปปง.–ตำรวจ–ยุติธรรม–ดีอี แถลงยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” อายัดทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท ตรวจเส้นเงินโยงหลายบัญชี ขณะนายกฯ สั่งเพิกถอนสัญชาติของ “ยิม เลียก”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 ธ.ค.68) สืบเนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2568 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งดำเนินการเป็นองค์กรข้ามชาติ รวม 4 คดี มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นกรณีที่มี นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) แห่งบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) นายก๊ก อาน (Mr. Kok An) รวมถึงนางสาวแตงไทย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายยิม เลียก (Leak Yim) ผู้ใกล้ชิดกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชา
เวลา 14:27 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงผลปฏิบัติการยุทธการ “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ” พร้อมยึด–อายัดทรัพย์สินกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการปปง.
พล.ต.ท.โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากข้อมูลประชาชนที่แจ้งผ่านกระทรวงดีอี พบว่า ในปี 2564 มีผู้เสียหายราว 700 รายถูกหลอกลวงออนไลน์ และเมื่อไล่เส้นเงินพบว่าบัญชีผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้า แถวที่ 1-5 ก่อนกระจายต่อไปยังบัญชีธนาคาร 2 แห่ง โดยบัญชีแรกมีเงินไหลผ่านกว่า 3,000 ล้านบาท จากการโอนประมาณ 300 ครั้ง ปลายทางเชื่อมโยงถึงนายยิม เลียก ส่วนอีกบัญชีพบความเสียหาย 154 ล้านบาทจากการโอนไปยังบัญชีม้า โดยผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายคือกลุ่มนายยิม เลียก เช่นกัน
จากการสืบสวน ตำรวจได้สอบปากคำผู้เสียหายกว่า 40 ราย ออกหมายจับรวม 42 ราย จับกุมแล้ว 29 ราย และยังหลบหนี 13 ราย ในจำนวนนี้ 3 รายอยู่ต่างประเทศ ได้แก่ นายยิม เลียก, ภรรยา และผู้ต้องหาชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่ม้า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายเบน สมิธ พล.ต.ท.โสภณ ระบุว่า ยังไม่มีหมายจับในขณะนี้ แต่ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยเส้นเงินที่พิสูจน์ได้ขณะนี้เชื่อมโยงถึงนายยิม เลียก และภรรยา ซึ่งถูกออกหมายจับแล้ว
ด้านนายเทพสุ เลขาธิการปปง. กล่าวว่า นางสาวแตงไทยทำหน้าที่เป็นม้า ได้รับมอบอำนาจทำธุรกรรมกับธนาคาร และในช่วงปี 2560–2565 พบการทำธุรกรรมเข้าสู่บัญชีของกลุ่มนายยิม เลียก ภรรยา และนายเบน สมิธ รวมมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท จากการไล่เส้นเงินพบว่ามีการตั้งบริษัทบังหน้าเพื่อนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปซื้อทรัพย์สินและฟอกเงินในรูปแบบต่าง ๆ
ปปง. ได้ยึด–อายัดทรัพย์สินหลายรายการ ทั้งที่ดิน ห้องชุด หุ้น เงินในบัญชีธนาคาร รถยนต์ 3 คัน และเรือ โดยเฉพาะทรัพย์สินในเครือข่ายนี้มีมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้านบาท
ขณะเดียวกัน ในเอกสารประกอบการแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุผลการตรวจยึด–อายัดของกลางจากปฏิบัติการครั้งนี้รวมมูลค่า 10,157 ล้านบาท ประกอบด้วยรถยนต์หรู 8 คัน มูลค่า 78 ล้านบาท เรือยอชต์ 1 ลำ มูลค่า 800 ล้านบาท เงินสดในบัญชีรวม 1,170 ล้านบาท ที่ดิน 3 แปลง และบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 6 บัญชี มูลค่ารวม 8,109 ล้านบาท โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นการสรุปของกลางภาพรวมจากหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงรายละเอียด “หุ้น” ที่ถูกอายัด เลขาธิการปปง. ระบุว่า มีหลายรายการ แต่รายการใหญ่ที่สุดคือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งถูกอายัดหลังตรวจสอบแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ตามกรอบพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม 90 วัน และเปิดสิทธิให้พิสูจน์ 30 วัน โดยหุ้น BCP ที่ถูกอายัดมีมูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568
“มีหลายตัวนะครับ แต่ตัวที่ใหญ่และเราอายัด (ยึด) ไว้ก็คือหุ้นของบริษัท บางจาก… เรายึดเพราะตรวจสอบแล้วว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับ… การดำเนินการของ ปปง. เราใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง เราพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วจึงเสนอคณะกรรมการธุรกรรม และมีมติเมื่อวานนี้ครับ” เลขาธิการ ปปง. กล่าว
นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจน และรัฐบาลชุดนี้ก็ให้การสนับสนุนหน่วยงานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งอาชญากรข้ามชาติ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมย้ำว่า รัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เข้ามาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมยืนยันว่า หากเชื่อมโยงถึงใครก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเว้น
“ไม่สนใจว่าเป็นใคร ให้ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม และยังไม่จบเท่านี้ จะขยายผลไปอีกเรื่อย ๆ ถ้าบอกว่า Catch me if you can ผมก็อยากบอกว่า I can always catch you” นายอนุทิน กล่าว
ส่วนกรณีนายยิม เลียก ได้รับสัญชาติไทยจากการสมรสกับภรรยาชาวไทย และตนได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติแล้ว
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามการแถลงของ สำนักงานปปง. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ วันที่แถลงข่าว
ที่มา : เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปปง.ยึดทรัพย์สแกมเมอร์ข้ามชาติ “เฉิน จื้อ–ก๊ก อาน–เครือข่ายเบน สมิธ” หมื่นล้านบาท