ทุนเทา
-
ข่าว
5 มาตรการ ตัดวงจร “ทุนเทา” ในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ทุกวันนี้ หากติดตามข่าวอาชญากรรมทางการเงิน เรามักได้ยินคำว่า “บัญชีม้า” หรือ “ทุนเทา” ซึ่งบ่อยครั้ง บางกรณีเกี่ยวข้องกับแก๊งหลอกลงทุน
-
ข่าว
ก.ล.ต. ลุย 5 มาตรการ สกัด “ทุนเทา-ปราบบัญชีม้า” คุมเข้มตลาดทุน
ก.ล.ต. ยกระดับ 5 มาตรการคุมเข้มตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สกัดทุนเทา ปราบบัญชีม้า และป้องกันการหลอกลงทุน ชูเป็นวาระแห่งชาติเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง
-
ข่าว
ก.ล.ต. เดินหน้า 5 มาตรการ “สกัดกั้นทุนเทา” ครอบคลุม “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล”
ก.ล.ต. เดินหน้ามาตรการสกัดกั้นทุนเทา ป้องกันและยับยั้งไม่ให้ “ตลาดทุน–สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-
ข่าว
ก.ล.ต. เร่งประสานปราบฟอกเงินข้ามชาติ หลังสิงคโปร์บุกยึดทรัพย์-จับกุมบอร์ด CAI
ก.ล.ต.เร่งประสานหน่วยงานใน-ต่างประเทศ ปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ หลังสิงคโปร์เข้าตรวจค้น ยึดทรัพย์ และจับกุมกรรมการกองทุน CAI พร้อมย้ำการดำเนินการในส่วนของไทยมีความคืบหน้าอย่…
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
รัฐบาล เดินหน้า “ดาต้าบูโร” เชื่อมข้อมูลการเงินทั้งระบบ ปูพรมล่ามิจฉาชีพ-แก๊งฟอกเงิน
นายกฯ “อนุทิน” ประชุมที่กระทรวงการคลัง เดินหน้ายกระดับ “ดาต้าบูโร” ออก 3 มาตรการคุมธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล เสริมกลไกสกัดเข้มทุนเทา
-
สารพันชาวหุ้น
ฟอกเงินหลอนหุ้นไทย?
ดูเหมือนเรื่องฟอกเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกี่ยวข้องกับหุ้นไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะเส้นเรื่องมันโยงใยกันไปหมดในทุกภาคส่วน
-
เศรษฐกิจ-ตลาดหุ้นในประเทศ
“แบงก์ชาติ” ยกระดับเข้ม 2 มาตรการใหม่ “สกัดทุนเทา–ธุรกรรมต้องสงสัย”
ผู้ว่าการ ธปท. ออก 2 มาตรการ สั่ง ตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้าเข้มงวด พร้อมเช็กธุรกรรมต้องสงสัย ให้ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็ว